Приказ Банка России от 10 апреля 2014 г. N ОД-634 "О направлении в Банк России небанковскими финансовыми учреждениями, зарегистрированными на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, и небанковскими финансовыми учреждениями, действующими на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, информации и документов в соответствии с пунктом 4 части первой статьи 8 Федерального закона от 2 апреля 2014 года N 37-ФЗ "Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период" (утратил силу)

Небанковские финансовые учреждения, зарегистрированные и действующие в Крыму и г. Севастополе, до 2015 г. могут функционировать без лицензии (аккредитации) ЦБ РФ/внесения данных в реестр/вступления в СРО. При этом они должны направить в Банк России некоторую информацию.

Это, в частности, копии учредительных документов, а также тех, которые подтверждают право на осуществление соответствующей деятельности. Кроме того, это данные о членах совета директоров (наблюдательного совета) учреждения, единоличном исполнительном органе и его заместителях, членах коллегиального исполнительного органа, главном бухгалтере и его заместителе, внутреннем контролере (аудиторе, ревизоре). Кроме того, представляются сведения об акционерах (участниках), владеющих более 10% акций (долей), и контролирующих их лицах (оказывающих на них влияние). Небанковские финансовые учреждения, действующие в Крыму и Севастополе, помимо прочего направляют копии документов, регламентирующих деятельность обособленного структурного подразделения учреждения, и данные о его руководителе и главном бухгалтере (при его наличии).

Информация представляется в Департамент допуска на финансовый рынок ЦБ РФ. Приведена рекомендуемая форма для ее изложения.

Напомним, что указанные сведения нужно направить не позднее 2 мая 2014 г. При изменении сведений уточненные данные представляются в течение последующих 10 дней.

Приказ Банка России от 10 апреля 2014 г. N ОД-634 "О направлении в Банк России небанковскими финансовыми учреждениями, зарегистрированными на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, и небанковскими финансовыми учреждениями, действующими на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, информации и документов в соответствии с пунктом 4 части первой статьи 8 Федерального закона от 2 апреля 2014 года N 37-ФЗ "Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период"

Текст приказа опубликован в "Вестнике Банка России" от 16 апреля 2014 г. N 37

Приказом Банка России от 6 августа 2015 г. N ОД-2010 настоящий приказ признан утратившим силу