Приказ Банка России от 17 апреля 2014 г. N ОД-700 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Каспий" ООО КБ "Каспий" (г. Махачкала)"

ГАРАНТ:

О государственной регистрации кредитной организации ООО КБ "Каспий" (г. Махачкала) в связи с ее ликвидацией см. Сообщение Банка России от 30 сентября 2015 г.

Согласно приказу Банка России от 10 июля 2014 г. N ОД-1711 с 11 июля 2014 г. деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией ООО КБ "Каспий" (г. Махачкала) прекращена

О принудительной ликвидации ООО КБ "Каспий" см. Объявление Банка России от 9 июля 2014 г.

Согласно приказу Банка России от 17 апреля 2014 г. N ОД-701 с 17 апреля 2014 г. назначена временная администрация по управлению кредитной организацией ООО КБ "Каспий" (г. Махачкала) сроком действия до утверждения конкурсного управляющего или назначения ликвидатора

Об отзыве лицензий Банка России на совершение банковских операций у отдельных банков см. справку

В связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Каспий" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", приказываю:

1. Отозвать с 17 апреля 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Каспий" (регистрационный номер Банка России 639, дата регистрации - 30.10.1990).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Каспий" осуществлять в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" и нормативными актами Банка России.

3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в "Вестнике Банка России" в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Каспий".

Первый заместитель Председателя Банка России, Председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. Симановский