Письмо Банка России от 21 мая 2014 г. N 92-т "О критериях признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и наличных операций" (отменено)

Письмо Банка России от 21 мая 2014 г. N 92-т
"О критериях признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и наличных операций"

ГАРАНТ:

Информационным письмом Банка России от 7 апреля 2016 г. N ИН-01-41/21 настоящее письмо отменено

Банк России до издания акта, регулирующего вопросы применения приоритетных мер при осуществлении банковского надзора, предлагает территориальным учреждениям Банка России, а также Департаменту надзора за системно значимыми кредитными организациями при проведении оценки кредитных организаций применять следующие критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций:

превышение величины 4 процента за последний квартал суммарного значения удельного веса (доли) объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юридических и физических лиц и удельного веса (доли) объема сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юридических лиц;

и (или) превышение величины 3 млрд. руб. за последний квартал объема сомнительных операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности.

Председатель Центрального банка Российской Федерации

Э.С. Набиуллина