Глава 2. Лица, представляющие ходатайство о проведении оценки их финансового положения для приобретения юридическим лицом акций (долей) кредитной организации

2.1. В случае если юридическое лицо единолично или в составе группы лиц намеревается совершить (совершило) сделку (сделки), направленную (направленные) на приобретение акций (долей) кредитной организации, оценка финансового положения может проводиться в отношении следующих физических лиц:

физического лица - единственного акционера (участника) юридического лица, приобретающего акции (доли) кредитной организации, или юридического лица, являющегося акционером (участником) кредитной организации;

физических лиц с суммарной долей 100 процентов участия в уставном капитале юридического лица, приобретающего акции (доли) кредитной организации, или юридического лица, являющегося акционером (участником) кредитной организации, при условии, что всеми указанными физическими лицами представлено ходатайство в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения;

физических лиц, которые совместно с юридическими лицами имеют право представлять ходатайство о проведении оценки финансового положения в соответствии с Положением Банка России от 18 февраля 2014 года N 415-П "О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц - учредителей (участников) кредитной организации и юридических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2014 года N 32524 ("Вестник Банка России" от 16 июня 2014 года N 56);

физических лиц, которые самостоятельно или совместно с юридическими лицами осуществляют косвенный (через третьих лиц) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации. В настоящем Положении лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, признается лицо, указанное в качестве такого лица в ходатайстве о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России или в документах, представляемых для государственной регистрации кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских операций, в случае если лицом, осуществляющим контроль в отношении учредителя создаваемой путем учреждения кредитной организации, будет представлено ходатайство о проведении оценки финансового положения для приобретения акций (долей) этим учредителем.

2.2. Физическое лицо, указанное в абзацах втором-пятом пункта 2.1 настоящего Положения, вправе представить в территориальное учреждение Банка России (Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России или Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России) ходатайство о проведении оценки его финансового положения для приобретения акций (долей) кредитной организации юридическим лицом. В случае представления такого ходатайства оценка финансового положения в целях установления удовлетворительности финансового положения в отношении юридического лица, приобретающего акции (доли) кредитной организации, или юридического лица, являющегося акционером (участником) кредитной организации, не проводится и к этим юридическим лицам не предъявляется требование об осуществлении деятельности в течение не менее чем трех лет.