Приложение N 4. Перечень документов и исполнительных действий имущественного характера, обязательных, для выявления в деяниях должника признаков преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ

Приложение N 4
к Порядку изучения
исполнительных производств

Перечень
документов и исполнительных действий имущественного характера, обязательных, для выявления в деяниях должника признаков преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ*

N п/п	Наименование мероприятия
1	Уведомить руководителя должника-организации о возбуждении исполнительного производства и вручить ему под роспись постановление о возбуждении исполнительного производства
2	Вручить под роспись руководителю должника-организации требования о явке в установленный срок на прием, о предоставлении сведений об имущественном положении
3	Истребовать из территориальных органов Федеральной налоговой службы выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и иные документы, подтверждающие государственную регистрацию должника-организации и постановку на учет в налоговых органах, бухгалтерский баланс, а также сведения о наличии у должника-организации долей в уставном капитале другого юридического лица либо сведения о том, является ли должник-организация учредителем другого юридического лица
4	Истребовать и приобщить к материалам исполнительного производства приказ (распоряжение) о назначении на должность руководителя должника-организации
5	Получить необходимую информацию об имуществе должника-организации от:
	Банков и кредитных учреждений - о наличии у должника-организации расчетных счетов, истребовать выписки о движении денежных средств по ним с даты возбуждения исполнительного производства
	Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды
	ГИБДД МВД России - о зарегистрированных на должника-организацию транспортных средствах
	Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - о наличии зарегистрированной на должника-организацию специальной техники**
	Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России - о наличии у должника-организации маломерных судов (катера, лодки, яхты и т.п.)**
	Федеральной службы по интеллектуальной собственности - о наличии зарегистрированных на должника-организацию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания**
7	С целью установления местонахождения и проверки имущественного положения осуществить выход по юридическому (фактическому) адресу должника-организации, о чем составить акт
8	Истребовать у должника-организации необходимую бухгалтерскую документацию - бухгалтерский баланс, кассовую книгу, складские книги, а также документы о наличии дебиторской задолженности
9	Проверить движение денежных средств по кассе должника-организации и вынести постановление об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на денежные средства должника-организации
10	Истребовать у должника-организации книгу учета договоров, краткосрочных и долгосрочных обязательств
11	Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника-организации
12	Предупредить руководителя должника-организации об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, по факту неисполнения судебного решения
13	Получить объяснение от руководителя должника-организации по факту неисполнения судебного решения
14	Получить объяснение от взыскателя о неисполнении должником-организацией судебного решения, об известных ему источниках и о размере доходов должника-организации и об иных обстоятельствах
15	В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве, а также воспрепятствования должником законной деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.14, 17.8 КоАП РФ
16	При отсутствии должника-организации по юридическому адресу, а также при наличии оснований, предусмотренных ст. 65 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", объявить розыск должника-организации, а также надлежащего ему имущества

_____________________________

* Перечень является примерным, что предполагает выполнение иных исполнительных действий, направленных на выявление в деяниях должников признаков состава преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ.

** Сведения запрашиваются при необходимости.