Распоряжение Правительства РФ от 4 июля 2014 г. N 1232-р Об утверждении годового отчета, выплате денежных средств и дивидендов, определении численности и составов совета директоров и ревизионной комиссии, утверждении аудитора ОАО "РЖД" (с изменениями и дополнениями)

Распоряжение Правительства РФ от 4 июля 2014 г. N 1232-р

С изменениями и дополнениями от:

3 июня 2015 г.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" и уставом открытого акционерного общества "Российские железные дороги":

а) утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Российские железные дороги" за 2013 год, бухгалтерский баланс за 2013 год, отчет о прибылях и об убытках за 2013 год, а также следующее распределение прибыли и убытков по результатам финансового года:

на формирование резервного фонда - 37 млн рублей (5 процентов годовой чистой прибыли);

на выплату дивидендов - 185 млн рублей (25 процентов годовой чистой прибыли);

в распоряжении открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - 518 млн рублей (70 процентов годовой чистой прибыли);

б) направить денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2013 год в размере 185 млн рублей (25 процентов годовой чистой прибыли). Установить, что 20-й (двадцатый) день со дня принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

в) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 40,33 млн рублей (5,45 процента годовой чистой прибыли);

г) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги", не являющимся государственными гражданскими служащими, в размере 1,68 млн рублей (0,23 процента годовой чистой прибыли);

ГАРАНТ:

Распоряжением Правительства РФ от 3 июня 2015 г. N 1014-р численность совета директоров ОАО "Российские железные дороги" определена в количестве 10 человек

д) определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 11 человек;

е) назначить в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

ГАРАНТ:

Распоряжением Правительства РФ от 3 июня 2015 г. N 1014-р полномочия членов совета директоров ОАО "Российские железные дороги", назначенных настоящим распоряжением, прекращены досрочно

См. совет директоров ОАО "Российские железные дороги", назначенный распоряжением Правительства РФ от 3 июня 2015 г. N 1014-р

представители Российской Федерации
Андросов К.Г.	-	управляющий партнер компании "Альтера Капитал Менеджмент АГ"
Белозеров О.В.	-	заместитель Министра транспорта Российской Федерации
Иванов А.Ю.	-	заместитель Министра финансов Российской Федерации
Комиссаров Д.Г.	-	председатель совета директоров открытого акционерного общества "Технологическая компания"
Песков Д.Н.	-	директор направления "Молодые профессионалы" автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов"
Якунин В.И.	-	президент открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
независимые директора
Березкин Г.В.	-	председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "ЕСН Энерго"
Медорн Х.	-	член совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
Рязанов А.Н.	-	председатель совета директоров закрытого акционерного общества "Русская Холдинговая Компания"
Сидоров В.В.	-	генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов"
Степашин С.В.	-	председатель наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

ж) определить численность ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 7 человек;

з) назначить в ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

Варварин А.В.	-	управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей"
Горбатых С.Н.	-	начальник отдела управления Росимущества
Еронин М.А.	-	заместитель начальника отдела департамента Минтранса России
Ерохова Е.Н.	-	советник генерального директора открытого акционерного общества "Центральная пригородная пассажирская компания"
Семерикова В.В.	-	начальник управления Росимущества
Столяров Е.М.	-	начальник отдела управления Росимущества
Шипилов В.П.	-	начальник отдела департамента Минэкономразвития России;

и) утвердить аудитором открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2014 год закрытое акционерное общество "БДО" (г. Москва).

Председатель Правительства Российской Федерации

Д. Медведев

Москва
4 июля 2014 г. N 1232-р