Приложение. Пояснение

Приложение

Пояснение

В соответствии с Бельгийским Актом о противодействии отмыванию денежных средств, незаконным является получение денежных средств или имущества в результате осуществления преступной деятельности связанной с:

- терроризмом;

- организованной преступностью;

- незаконным оборотом наркотических средств;

- незаконным оборотом оружия, других товаров и имущества (контрабанда);

- незаконным оборотом рабочей силы ("черный" рынок рабочей силы);

- торговлей людьми;

- эксплуатацией проституции;

- незаконным использованием или торговлей гормональными веществами;

- незаконным оборотом органов и тканей человека;

- мошенничеством с бюджетными средствами Европейского Союза;

- налоговым мошенничеством в крупных размерах, совершенным организованной группой лиц;

- подкупом государственных служащих;

- преступлениями с фондовыми ценностями (инсайдерская торговля и манипулирование ценами на акции) и привлечением средств частных лиц с помощью незаконной публичной оферты;

- финансовым мошенничеством;

- захватом заложников;

- грабежом или вымогательством;

- неправомерным банкротством.

В соответствии с требованием о конфиденциальности режима передачи информации, установленным Бельгийским Актом по противодействию отмыванию денежных средств, понятие "третья сторона" включает все органы и/или физические лица, которые не входят в состав подразделения финансовой разведки (ПФР другой стороны). Следовательно, переданная Сторонами информация ПФР, не может быть разглашена правоохранительным органам без предварительного согласия передавшей её Стороны. При необходимости обращения к внешним источникам информации или другим органам, может быть указано только имя физического лица или наименование юридического лица, к которым относится запрос, при условии, что эта информация не будет в дальнейшем использоваться без предварительного согласия передавшей её Стороны.