Досье на проект федерального закона N 647361-6 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части увеличения пороговой суммы операций с ювелирными изделиями, осуществляемых без идентификации клиента) (внесен 10.11.2014 депутатом ГД В.А. Язевым) (подписан Президентом РФ)

Досье на проект федерального закона N 647361-6
"О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(в части увеличения пороговой суммы операций с ювелирными изделиями, осуществляемых без идентификации клиента)

 

10.11.2014

внесен депутатом ГД В.А. Язевым

 

текст законопроекта, внесенного в ГД

 

пояснительная записка

30.01.2015

принят ГД в первом чтении постановлением N 6060-6 ГД

 

текст законопроекта, принятого ГД в первом чтении

01.12.2015

принят ГД во втором чтении постановлением N 7718-6 ГД

 

текст законопроекта, принятого ГД во втором чтении

15.12.2015

принят ГД постановлением N 7837-6 ГД

 

текст законопроекта, подготовленного ГД к третьему чтению

25.12.2015

одобрен СФ постановлением N 541-СФ

30.12.2015

подписан Президентом РФ N 423-ФЗ

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

25.12.2015 Совет Федерации одобрил поправки к Закону о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Предлагается установить, что при покупке физлицом ювелирных изделий на сумму, не превышающую 40 000 руб. (или эквивалентную ей в инвалюте), идентификация указанного лица, его представителя, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца не проводится.

При использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения такой покупки порог по идентификации, возможно, составит 100 000 руб. (либо эквивалент в инвалюте).

При этом согласно поправкам, если возникают подозрения, что операция осуществляется в "антиотмывочных" целях, идентификация производится независимо от суммы сделки.