Приложение 4. Требования к информации, содержащейся в мотивированном суждении о кандидате - юридическом лице

Приложение 4
к Порядку привлечения
инвесторов к участию
в предупреждении банкротства
банков и мониторинга их
финансового положения

Требования
к информации, содержащейся в мотивированном суждении о кандидате - юридическом лице

1. "Общие сведения о кандидате":

а) полное фирменное наименование;

б) почтовый адрес;

в) ИНН либо БИК, КПП;

г) размер уставного капитала на последнюю отчетную дату;

д) список крупнейших (с долей в уставном капитале свыше 5%) акционеров (участников) кандидата с указанием размеров принадлежащих им акций (долей);

е) органы управления инвестора, члены совета директоров (Ф.И.О.), члены коллегиального исполнительного органа (Ф.И.О.), лицо, замещающее должность единоличного исполнительного органа (Ф.И.О.);

ж) виды деятельности и номера лицензий.

2. "Оценка финансового положения кандидата":

а) прибыль кандидата в рассматриваемом периоде. По результатам анализа делаются выводы о причинах изменения уровня прибыли;

б) структура собственных средств, обязательств и активов кандидата по состоянию на последнюю отчетную дату;

в) основные показатели хозяйственной деятельности кандидата, характеризующие его финансовое положение.

3. "Оценка прозрачности структуры собственности, деловой активности и качества квалификации работников кандидата":

а) сведения о лицах, оказывающих существенное влияние на принимаемые кандидатом решения;

б) краткое заключение аудиторов;

в) наличие рейтинговых оценок;

г) филиальная сеть.

В обобщающих выводах формируются: (а) выводы о прозрачности структуры собственности кандидата; (б) выводы о финансовом положении кандидата; (в) выводы о наличии у кандидата квалифицированных работников для осуществления мер по предупреждению банкротства банка; (г) заключение об оценке кандидата и возможности его участия в мероприятиях по предупреждению банкротства банка.

Приложения

К мотивированному суждению могут прикладываться справки, аналитические таблицы и расчеты, а также иные документы, подтверждающие обоснованность выводов об оценке кандидата.