Настоящим информируем, что на 7119-м заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций была принята резолюция от 26 февраля 2014 года N 2140 (далее - Резолюция) о мерах противодействия террористической деятельности, в том числе в Йемене.
Указанная резолюция Совета Безопасности ООН предусматривает:
- незамедлительное замораживание на первоначальный период в один год начиная с даты принятия Резолюции всех денежных средств, других финансовых активов и экономических ресурсов, которые находятся, в том числе на территории Российской Федерации и находятся, прямо или косвенно, в собственности или под контролем физических или юридических лиц, указанных Комитетом Совета Безопасности ООН, учрежденным Резолюцией (далее - Комитет), либо физических или юридических лиц, действующих от их имени или по их указанию, либо юридических лиц, которые находятся в их собственности или под их контролем (с учетом особенностей, предусмотренных пунктами 12, 13 и 14 Резолюции).
Одновременно Российской Федерации необходимо обеспечить, чтобы никто из ее граждан или любых физических или юридических лиц на ее территории не предоставлял никаких денежных средств, финансовых активов или экономических ресурсов физическим или юридическим лицам, указанным Комитетом, либо в их пользу.
Вместе с тем обращаем Ваше внимание, что 20 ноября 2014 года Комитет опубликовал свой санкционный список, включающий физических лиц, подпадающих под действие мер Резолюции.
Несмотря на то, что специальный указ Президента Российской Федерации по Резолюции до настоящего времени не принят, учитывая направленность данной Резолюции, считаем что клиентам - физическим и юридическим лицам указанным в Резолюции, либо физическим или юридическим лиц, действующим от их имени или по их указанию, либо юридических лиц, которые находятся в их собственности или под их контролем необходимо присваивать повышенную степень (уровень) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, уделять повышенное внимание операциям (сделкам), проводимыми этими клиентами, в целях выявления, операций (сделок), осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, а также рассмотрению вопроса о реализации в отношении них пункта 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
26.02.2014 Совет Безопасности ООН принял резолюцию о мерах противодействия террористической деятельности.
Сообщается, что она предусматривает незамедлительное замораживание на первоначальный период в 1 год начиная с даты принятия Резолюции всех финансовых активов и экономических ресурсов, которые находятся прямо или косвенно в собственности или под контролем лиц, указанных Комитетом Совета, либо лиц, действующих от их имени или по их указанию, либо юрлиц, которые находятся в их собственности или под их контролем.
Одновременно России необходимо обеспечить, чтобы никто из ее граждан или любых физических или юридических лиц на ее территории не предоставлял никаких денежных средств, финансовых активов или экономических ресурсов лицам, указанным Комитетом, либо в их пользу.
20.11.2014 Комитет опубликовал свой санкционный список, включающий физлиц, подпадающих под действие мер Резолюции.
Специальный указ Президента РФ по Резолюции до настоящего времени не принят. До его издания рекомендуется применять ряд мер к клиентам - лицам указанным в Резолюции, либо лицам, действующим от их имени или по их указанию, либо юрлицам, которые находятся в их собственности или под их контролем.
Необходимо присваивать повышенную степень (уровень) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) преступных доходов. Следует уделять повышенное внимание операциям (сделкам), проводимыми этими клиентами, в целях выявления, операций (сделок), которые могут быть направлены на легализацию (отмывание) преступных доходов.
Информация Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2014 г. "Об информировании субъектов Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Текст информации официально опубликован не был