Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Информация Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2014 г. "Об информировании субъектов Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

26.02.2014 Совет Безопасности ООН принял резолюцию о мерах противодействия террористической деятельности.

Сообщается, что она предусматривает незамедлительное замораживание на первоначальный период в 1 год начиная с даты принятия Резолюции всех финансовых активов и экономических ресурсов, которые находятся прямо или косвенно в собственности или под контролем лиц, указанных Комитетом Совета, либо лиц, действующих от их имени или по их указанию, либо юрлиц, которые находятся в их собственности или под их контролем.

Одновременно России необходимо обеспечить, чтобы никто из ее граждан или любых физических или юридических лиц на ее территории не предоставлял никаких денежных средств, финансовых активов или экономических ресурсов лицам, указанным Комитетом, либо в их пользу.

20.11.2014 Комитет опубликовал свой санкционный список, включающий физлиц, подпадающих под действие мер Резолюции.

Специальный указ Президента РФ по Резолюции до настоящего времени не принят. До его издания рекомендуется применять ряд мер к клиентам - лицам указанным в Резолюции, либо лицам, действующим от их имени или по их указанию, либо юрлицам, которые находятся в их собственности или под их контролем.

Необходимо присваивать повышенную степень (уровень) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) преступных доходов. Следует уделять повышенное внимание операциям (сделкам), проводимыми этими клиентами, в целях выявления, операций (сделок), которые могут быть направлены на легализацию (отмывание) преступных доходов.


Информация Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2014 г. "Об информировании субъектов Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


Текст информации официально опубликован не был