Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 5
к письму Федеральной
службы судебных приставов
от 14.11.2014 N 00013/14/69581-ТИ
Примерный перечень
вопросов, подлежащих установлению в ходе отобрания объяснений от лиц, участвующих в исполнительном производстве
Согласно ст. 64 Федерального закона от 22.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительно производстве" (далее - Закон), судебный пристав-исполнитель вправе совершать исполнительные действия, направленные на правильное и своевременное исполнение требований исполнительного документа, в том числе, получает объяснение от должника и взыскателя, а также от иных лиц, участвующих в исполнительном производстве.
В зависимости от категории исполнительных производств перечень вопросов, подлежащих установлению в ходе отобрания объяснения, целесообразно разделить на следующие категории:
- примерный перечень вопросов, подлежащих выяснению для выявления признаков преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ;
- примерный перечень вопросов, подлежащих выяснению для выявления признаков преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ;
- примерный перечень вопросов, подлежащих выяснению для выявления признаков преступления, предусмотренного ст. 312 УК РФ;
- примерный перечень вопросов, подлежащих выяснению для выявления признаков преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ.
Следует отметить, что указанный перечень вопросов не является исчерпывающим, так как в каждом конкретном случае, в зависимости от обстоятельств и личности опрашиваемого, могут выясняться и другие вопросы.
1. Примерный перечень вопросов, подлежащих выяснению для выявления признаков преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ
1.1. Опрашивая должника по исполнительному производству, в том числе неоднократно злостно уклоняющегося от уплаты алиментов, необходимо выяснить следующие обстоятельства:
1. Изменял ли должник фамилию (если да, то необходимо истребовать у должника либо в органах ЗАГС соответствующие документы).
2. Является ли должник родителем (усыновителем) ребенка, которому он (она) обязан(а) уплачивать алименты.
3. Когда и при каких обстоятельствах должнику стало известно о решении суда о взыскании алиментов.
4. Обжаловалось ли данное решение в вышестоящих судах и вступило ли оно в законную силу.
5. Имеет ли должник детей от других браков, если да, то имеются ли по ним алиментные обязательства, основание и размер выплат.
6. С какого времени, по каким причинам не выплачиваются алименты, сообщал ли должник об этом судебному приставу-исполнителю.
7. Вызывался ли должник к судебному приставу-исполнителю, являлся ли по вызову, что сообщал о принимаемых мерах по трудоустройству и о месте работы судебному приставу-исполнителю, какие меры принимал для погашения задолженности.
8. Предупреждался ли должник об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 157 УК РФ, когда и кем.
9. Если в интересующий период времени должник нигде официально не работал, выяснить, на какие средства он жил, оплачивал коммунальные услуги, услуги связи, состоял ли на учете в центре занятости, сообщал ли судебному приставу-исполнителю о постановке на учет в центр занятости.
10. Оказывал ли иную помощь взыскателю в зачет алиментов, если да, то когда и в каком виде или размере, как это оговаривал со взыскателем.
11. Страдает или страдал заболеванием, препятствующим трудоустройству (необходимо выяснить характер заболевания, нахождение в стационарах, выдачу справок либо листов о временной нетрудоспособности, решался ли вопрос о признании инвалидом).
12. Признан ли должник инвалидом 1 или 2 группы, является ли пенсионером.
13. Имеет ли иной доход (наличие в собственности автотранспортных средств, земельных участков, сдача в наем жилья и т.п.).
Для должников, которые ранее привлекались к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ судебному приставу-исполнителю необходимо разъяснить о возможности реального лишения свободы на срок до одного года в случае их дальнейшего уклонения от исполнения обязательств по уплате алиментов.
1.2. Получая объяснение от взыскателя, установить:
1. Изменял ли взыскатель фамилию (если да, то необходимо истребовать у взыскателя либо в органах ЗАГС соответствующие документы).
2. Когда состоялось судебное решение, вступило ли оно в законную силу, каким образом должник был уведомлен о решении суда и о времени, с которого он обязан выплачивать алименты.
3. Если взыскатель вступил в новый брак, необходимо выяснить, имел ли место в этом браке факт усыновления (удочерения) несовершеннолетнего потерпевшего, так как это освобождает должника от уплаты алиментов.
4. Где зарегистрирован, где и с кем фактически проживает несовершеннолетний либо нетрудоспособный совершеннолетний, на содержание которого судом принято решение о взыскании алиментов.
5. С какого времени должник не выплачивает алименты, известны ли причины неуплаты.
6. Оказывал ли должник материальную помощь ребенку, взыскателю.
7. Известны ли сведения о месте жительства должника, его работы, доходах, сообщались ли они судебному приставу-исполнителю.
8. Общался ли ребенок с должником, как часто.
9. Была ли договоренность с должником о том, чтобы тот оказывал помощь в виде продуктов питания, вещей, подарков, поездок на отдых и т.п., взамен уплаты алиментов, выполнял ли последний эту договоренность, сообщалось ли об этом судебному приставу-исполнителю.
1.3. В ходе опроса несовершеннолетнего необходимо выяснять:
1. Где и с кем он проживает.
2. Условия проживания и воспитания (есть ли отдельная комната, место для занятий, имеет ли увлечения, где учится или работает, кто оплачивает учебу и отдых).
3. Как часто он общался с должником.
4. Оказывал ли должник ему материальную помощь, покупал ли подарки (если да, то когда и какие именно).
5. Ухудшились ли материальные условия жизни семьи и как это связано с невыплатой алиментов.
2. Примерный перечень вопросов, подлежащих выяснению для выявления признаков преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ
2.1. Получая объяснения от должника, установлению подлежат следующие вопросы:
1. Не страдает ли психическими заболеваниями, трудоспособен ли он.
2. Имеет ли опрашиваемый место работы. С какого периода занимает ту или иную должность.
2. На основании каких документов осуществляет (осуществлял) свою деятельность и что входило в круг его обязанностей, в том числе, подписание договоров (в частности, кредитных, а также иных). Если занимаемая должность носила формальный характер, то кто фактически исполнял эти обязанности, а также кто может подтвердить данные пояснения.
3. Когда именно, на какую сумму и в какой организации (у какого физического лица) был взят кредит. К какому сроку он должен быть погашен, имела ли место пролонгация кредитного договора.
4. С какой целью был взят кредит. Как и из каких средств планировал погасить кредит, какие документы может предоставить в подтверждение своих слов.
5. Знает ли должник о решении суда, понимает ли его. Принимал ли участие в судебных заседаниях лично либо через представителя.
6. Обжаловал ли он решение суда в вышестоящие суды и каковы результаты. Мотивы и аргументы обжалования.
7. Какие меры предпринимал для погашения кредиторской задолженности, а также причины невозможности принятия таких мер. Какие документы может предоставить в качестве подтверждения своих слов.
8. Уведомлялся ли он о возбуждении исполнительного производства. Вручалось ли ему под роспись постановление о возбуждении исполнительного производства.
9. Применялись ли к нему судебным приставом-исполнителем меры принудительного исполнения. Предупреждался ли об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ, когда и кем.
10. Имеет ли реальную возможность погасить кредиторскую задолженность в полном объеме или частично. Какие документы может предоставить в качестве подтверждения своих слов.
11. Поручал ли кому-либо осуществлять погашение задолженности, может ли это подтвердить документально.
12. Имеется ли какая-либо договоренность с должником по погашению задолженности.
13. На какие средства существует в настоящее время, их источник происхождения и сумма. Имеется ли в собственности движимое и недвижимое имущество, место его нахождения.
14. Брал ли кредиты в других кредитных организациях (у других физических лиц). Если да, то когда, на какой срок и на какую сумму. Причины, по которым брал кредиты, из каких средств планировал их погасить, в каком объемы они выплачены в настоящее время.
При наличии данных о том, что с целью уклонения от погашения кредиторской задолженности должник предоставил недостоверные данные бухгалтерской отчетности, необходимо опросить его по этому факту с обязательным предъявлением указанных документов.
2.2. Получая объяснение от взыскателя, установить:
1. Точные реквизиты и адрес кредитора.
2. Когда и каким судом вынесено судебное решение. Было ли данное решение суда обжаловано. Результаты обжалования
3. Известно ли должнику о вынесенном судебном решении о взыскании с него кредиторской задолженности. Присутствовал ли должник в судебном заседании.
4. Когда именно и на какую сумму заемщик получил кредит, под какие проценты выдавался кредит и в какой срок он должен быть погашен. Цель получения кредита.
5. Заключались ли наряду с кредитным договором какие-либо договоры, гарантирующие возврат кредита. Если да, то какие именно (договор залога, договор поручительства, другие договоры).
6. Застрахован ли кредит. Если да, то в какой страховой организации, причины отказа страховщика от производства выплат.
7. Был ли первоначально соблюден претензионный порядок рассмотрения споров, закрепленный в договоре.
8. Какие документы, содержащие письменное обоснование возможности своевременного погашения задолженности, были представлены заемщиком.
9. Обращался ли взыскатель к поручителям должника (при наличии таковых); принимались ли кредитором попытки взыскания заемного имущества или денежных средств от поручителя в судебном порядке.
10. Если обязательство обеспечивалось залогом, то в чем он выражался, каков его размер и местонахождение; предпринимались ли кредитором попытки обращения взыскания на заложенное имущество должника, определения места нахождения имущества.
11. Погашает ли должник кредиторскую задолженность. Если нет, то с какого времени, когда была последняя проплата денежных средств и в какой сумме.
12. Известны ли причины непогашения должником кредиторской задолженности.
13. Обращался ли взыскатель к должнику с вопросом о причинах непогашения задолженности.
14. Имеется ли какая-либо договоренность с должником по погашению задолженности.
15. Имеются ли у взыскателя какие-либо сведения, в том числе документальные, об имущественном положении должника в настоящее время.
3. Примерный перечень вопросов, подлежащих выяснению для выявления признаков преступления, предусмотренного ст. 312 УК РФ
3.1. Получая объяснения от ответственного хранителя, установить:
1. Каким образом имущество ему было вверено после описи или ар
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.