Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 6 августа 2014 г. N 207 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (утратил силу)
- Приложение. Административный регламент предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
- Приложение N 3. Блок-схема общей структуры последовательности действий при предоставлении Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
Приложение N 3. Блок-схема общей структуры последовательности действий при предоставлении Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
Приложение N 3
к Административному регламенту
предоставления Федеральной службой
по финансовому мониторингу государственной
услуги по ведению учета организаций,
осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом, и
индивидуальных предпринимателей,
в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы
Блок-схема
общей структуры последовательности действий при предоставлении Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
/--------------------------------------------\
|Начало предоставления государственной|
|услуги: организация или индивидуальный|
|предприниматель обращается с комплектом|
|необходимых документов или документы|
|направляются заказным почтовым отправлением|
|с уведомлением о вручении либо в электронном|
|виде с использованием|
|информационно-телекоммуникационной сети|
|"Интернет", в том числе с использованием|
|Единого портала. |
\--------------------------------------------/
/----------------------\
| Прием документов |
\----------------------/
/-------------------------\
| Рассмотрение документов |
\-------------------------/
/----------------------\ /------------------------\
|Принимается решение о | | Принимается решение о |
| постановке на учет? | | снятии с учета? |
\----------------------/ \------------------------/
Да Нет Да Нет
/----------\ /--------------\ /----------------\ /--------------\
|Постановка| | Отказ в | | Снятие с учета | |Отказ в снятии|
| на учет | |постановке на | | | | с учета |
| | | учет | | | | |
\----------/ \--------------/ \----------------/ \--------------/
/----------------------\ /------------------------\
| Направление | |Направление уведомления |
| уведомления | | |
\----------------------/ \------------------------/
| Исполнение представления государственной услуги завершено |
Блок-схема
административной процедуры "постановка на учет" на основании поступления заявлений на бумажном носителе или в электронной форме
| Начало исполнения административной процедуры: получение территориальным органом Росфинмониторинга необходимых для постановки на учет документов, направленных заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо непосредственно от заявителя, либо в электронной форме. |
| Специалист, ответственный за прием (отправление) корреспонденции, регистрирует поступившие документы и передает (направляет) их на рассмотрение специалисту, уполномоченному осуществлять ведение учета. |
| Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, рассматривает полученные документы и проверяет их с учетом требований, указанных в 53 настоящего Административного регламента. |
/--------------------------------------------\
| Документы оформлены надлежащим образом? |
\--------------------------------------------/
Да Нет
/----------------------------\ /-------------------------------------\
|Специалист, уполномоченный| |Специалист, уполномоченный|
|осуществлять ведение учета,| |осуществлять ведение учета, готовит|
|готовит проект уведомления о| |проект уведомления об отказе в|
|постановке организации или| |постановке на учет организации или|
|индивидуального | |индивидуального предпринимателя |
|предпринимателя на учет | | |
\----------------------------/ \-------------------------------------/
/--------------------------------------------------------------\
|Руководитель (заместитель руководителя) соответствующего|
|структурного подразделения территориального органа|
|Росфинмониторинга согласовывает проект уведомления о|
|постановке на учет (отказе в постановке на учет). |
\--------------------------------------------------------------/
/--------------------------------------------------------------------\
|Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, передает|
|(направляет) руководителю территориального органа Росфинмониторинга|
|(уполномоченному им должностному лицу) согласованный проект|
|уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на учет) с|
|прилагаемыми к нему документами. |
\--------------------------------------------------------------------/
/--------------------------------------------------------------------\
|Руководитель территориального органа Росфинмониторинга|
|(уполномоченное им должностное лицо) рассматривает проект|
|уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на учет). |
\--------------------------------------------------------------------/
/-------------------------------------------------\
| Руководитель территориального органа |
/-----------|Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное |
| | лицо) согласен с проектом уведомления? |
| \-------------------------------------------------/
| | |
| Нет Да
| /---------------------------------\ /----------------------------\
| |Руководитель территориального| |Руководитель |
| |органа Росфинмониторинга| |территориального органа|
| |(уполномоченное им должностное| |Росфинмониторинга |
| |лицо) возвращает данный проект| |(уполномоченное им|
| |уведомления и прилагаемые к нему| |должностное лицо) принимает|
| |документы специалисту,| |решение о постановке на учет|
| |уполномоченному осуществлять| |(отказе в постановке на|
| |ведение учета, на доработку с| |учет) и передает|
| |указанием конкретных причин | |(направляет) подписанное|
| | | |уведомление специалисту,|
| | | |ответственному за прием|
| | | |(отправление) |
| | | |корреспонденции, для|
| | | |регистрации. |
| | | \----------------------------/
| \---------------------------------/ |
|
| /----------------------------\
| |Специалист, ответственный за|
| /---------------------------------\ |прием (отправление)|
| |Специалист, уполномоченный| |корреспонденции, |
| |осуществлять ведение учета,| |регистрирует уведомление о|
| |дорабатывает проект уведомления и| |постановке на учет (отказе в|
| |передает (направляет) его| |постановке на учет). |
\-|руководителю территориального| \----------------------------/
|органа Росфинмониторинга|
|(уполномоченному им должностному| /--------------------------------\
|лицу) на согласование. | |Специалист, ответственный за|
\---------------------------------/ |прием (отправление)|
|корреспонденции, направляет|
|уведомление о постановке на|
|учете (отказе в постановке на|
|учет) по почте заказным почтовым|
|отправлением с уведомлением о|
|вручении (вручает представителю|
|организации или индивидуальному|
|предпринимателю (его|
|представителю), полномочия|
|которого подтверждены в|
|соответствии с законодательством|
|Российской Федерации) или|
|посредством |
|информационно-телекоммуникацион-|
|ной сети "Интернет", в том числе|
|с использованием Единого|
|портала. |
\--------------------------------/
/---------------------------\
|Исполнение административной|
|процедуры завершено. |
\---------------------------/
Блок-схема
административной процедуры "снятие с учета" на основании поступления заявлений на бумажном носителе или в электронной форме
| Начало исполнения административной процедуры: получение территориальным органом Росфинмониторинга необходимых для снятия с учета документов, направленных заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо непосредственно от заявителя, либо в электронной форме. |
| Специалист, ответственный за прием (отправление) корреспонденции, регистрирует поступившие документы и передает (направляет) их на рассмотрение специалисту, уполномоченному осуществлять ведение учета. |
| Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, рассматривает полученные документы и проверяет их надлежащее с учетом требований, указанных в пункте 60 настоящего Административного регламента. |
/------------------------------------------\
| Документы оформлены надлежащим образом? |
\------------------------------------------/
| |
Да Нет
/--------------------------\ /-------------------------------------\
|Специалист, уполномоченный| |Специалист, уполномоченный|
|осуществлять ведение| |осуществлять ведение учета, готовит|
|учета, готовит проект| |проект уведомления об отказе в снятии|
|уведомления о снятии| |организации или индивидуального|
|организации или| |предпринимателя с учета |
|индивидуального | | |
|предпринимателя с учета | | |
\--------------------------/ \-------------------------------------/
| Руководитель (заместитель руководителя) соответствующего структурного подразделения территориального органа Росфинмониторинга согласовывает проект уведомления о снятии с учета (отказе в снятии с учета). |
| Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, передает (направляет) руководителю территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченному им должностному лицу) согласованный проект уведомления о снятии с учета (отказе в снятии с учета) с прилагаемыми к нему документами. |
| Руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо) рассматривает проект уведомления о снятии с учета (отказе в снятии с учета). |
/----------------------------------------------\
| Руководитель территориального органа |
/-----------| Росфинмониторинга (уполномоченное им |
| | должностное лицо) согласен с проектом |
| | уведомления? |
| \----------------------------------------------/
| | |
| Нет Да
|/--------------------------------\ /------------------------------\
||Руководитель территориального| |Руководитель территориального|
||органа Росфинмониторинга| |органа Росфинмониторинга|
||(уполномоченное им должностное| |(уполномоченное им должностное|
||лицо) возвращает данный проект| |лицо) принимает решение о|
||уведомления с прилагаемыми к| |снятии с учета (отказе в|
||нему документами специалисту,| |снятии с учета) и передает|
||уполномоченному осуществлять| |(направляет) подписанное|
||ведение учета, на доработку с| |уведомление специалисту,|
||указанием конкретных причин. | |ответственному за прием|
|| | |(отправление) корреспонденции,|
|| | |для регистрации. |
|\--------------------------------/ \------------------------------/
|
|/----------------------------------\ /------------------------------\
|| Специалист, уполномоченный| |Специалист, ответственный за|
|| осуществлять ведение учета,| |прием (отправление)|
|| дорабатывает проект уведомления и| |корреспонденции, регистрирует|
|| передает (направляет) его| |уведомление о снятии с учета|
\| руководителю территориального| |(отказе в снятии с учета). |
| органа Росфинмониторинга| \------------------------------/
| (уполномоченному им должностному| |
| лицу) на согласование | |
\----------------------------------/ |
/------------------------------------\
|Специалист, ответственный за прием|
|(отправление) корреспонденции,|
|направляет уведомление о снятии с|
|учета (отказе в снятии с учета) по|
|почте заказным почтовым отправлением|
|с уведомлением о вручении (вручает|
|представителю организации или|
|индивидуальному предпринимателю (его|
|представителю), полномочия которого|
|подтверждены в соответствии с|
|законодательством Российской|
|Федерации) или посредством|
|информационно-телекоммуникационной |
|сети "Интернет", в том числе с|
|использованием Единого портала. |
\------------------------------------/
/------------------------------------\
|Исполнение административной|
|процедуры завершено. |
\------------------------------------/