Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 декабря 2014 г. N 349 "Об утверждении Положения о направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации, в электронной форме" (документ утратил силу)

Приложение. Положение о направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации, в электронной форме

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 декабря 2014 г. N 349
"Об утверждении Положения о направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации, в электронной форме"

В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (ч. 1), ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31 (ч. 1), ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831, N 31, ст. 3993, 4011, N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776, N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553, N 30, ст. 4007, N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873, N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172, N 50 (ч. 4), ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329, N 26, ст. 3207, N 44, ст. 5641, N 52 (ч. 1), ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2311, 2315, 2335, N 23, ст. 2934, N 30 (ч. 1), ст. 4214, 4219) и Положением о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. N 209 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1304), приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации, в электронной форме.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней, следующих за днем его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, курирующего вопросы информатизации.

Директор

Ю.А. Чиханчин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 апреля 2015 г.
Регистрационный N 36886

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Установлено, как Росфинмониторинг формирует и направляет в кредитные организации некоторые запросы. Речь идет об электронных запросах о представлении информации об операциях клиентов, их бенефициарных владельцах, о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также данных, необходимых для выполнения обязательств по международным договорам России.

Информобмен осуществляется через ТКС, применяемые в Банке России.

Запрос формируется в виде электронного сообщения в формате XML. Определена его структура.

Сообщение подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью Росфинмониторинга и зашифровывается с помощью средств криптографической защиты.

Из созданных в течение рабочего дня и адресованных одной организации сообщений формируется архивный файл. Из них за день создается сводный архивный файл. Все сводные архивные файлы передаются в Банк России. Он направляет их в свое территориальное учреждение для последующей доставки в кредитные организации.

В организации формируется квитанция о принятии (непринятии) электронного сообщения. В конечном итоге квитанции доставляются в Росфинмониторинг.

На сайте Росфинмониторинга размещаются структуры применяемых в ходе обмена документов и наименований указанных файлов.

Приказ вступает в силу по истечении 30 дней, следующих за датой его официального опубликования.