Глава 6. Оформление акта о противодействии проведению проверки Бюро

6.1. Неисполнение (ненадлежащее исполнение) Бюро требований главы 3 настоящей Инструкции считается противодействием проведению проверки Бюро.

В качестве факта противодействия проведению проверки Бюро признаются:

отсутствие Бюро по его месту нахождения (адресу);

отсутствие руководителя Бюро по месту нахождения (адресу) Бюро в день начала проверки Бюро;

непринятие мер к обеспечению беспрепятственного доступа руководителя и членов рабочей группы в помещения проверяемого Бюро в соответствии с подпунктом 5.1.2 пункта 5.1 настоящей Инструкции;

отказ руководителя Бюро или ответственного за проверку работника Бюро от получения (приема) поручения на проведение проверки после его предъявления и (или) отказ от удостоверения факта получения (приема) поручения на проведение проверки в порядке, установленном пунктом 5.1 настоящей Инструкции;

неисполнение либо несвоевременное исполнение Бюро требования о совершении Бюро конкретных действий по обеспечению содействия в проведении проверки, содержащегося в предварительном уведомлении о проведении проверки Бюро;

непредоставление руководителю и членам рабочей группы рабочих мест в отдельном служебном помещении Бюро в соответствии с пунктом 3.3 настоящей Инструкции;

отказ руководителя Бюро или ответственного за проверку работника Бюро от исполнения либо несвоевременное исполнение обязанностей, установленных пунктом 3.2 настоящей Инструкции;

отказ руководителя Бюро либо ответственного за проверку работника Бюро от получения заявки на предоставление документов (информации) и (или) отказ от удостоверения факта получения заявки на предоставление документов (информации);

непредоставление Бюро документов (информации) или их копий, в том числе электронных документов (информации) и выборок информации (наборов записей), на основании заявки на предоставление документов (информации), составленной руководителем и (или) членами рабочей группы, в установленные ими сроки и в полном объеме в соответствии с пунктом 3.4 настоящей Инструкции;

отказ руководителя Бюро или ответственного за проверку работника Бюро от исполнения либо несвоевременное исполнение обязанности по направлению подготовленных руководителем рабочей группы запросов о предоставлении документов (информации), установленной подпунктом 3.3.5 пункта 3.3 настоящей Инструкции;

отказ руководителя Бюро или ответственного за проверку работника Бюро от исполнения либо несвоевременное исполнение требования о выполнении Бюро иных действий в целях оказания содействия в проведении проверки;

разглашение Бюро третьим лицам информации, содержащейся в акте проверки и (или) иных документах, составленных Банком России, руководителем и (или) членами рабочей группы при организации, проведении и оформлении результатов проверки Бюро и имеющих ограничительную пометку "Для служебного пользования";

иные действия Бюро, затрудняющие проведение проверки, приводящие к невозможности ее проведения и (или) затрудняющие выполнение функций, возложенных на руководителя и членов рабочей группы.

6.2. В случае противодействия проведению проверки Бюро, при наличии хотя бы одного из фактов, определенных пунктом 6.1 настоящей главы, руководитель рабочей группы составляет акт о противодействии проведению проверки в двух экземплярах в соответствии с приложением 8 к настоящей Инструкции. Акт о противодействии проведению проверки подписывается руководителем рабочей группы и как минимум одним членом рабочей группы.

6.3. Руководитель рабочей группы вручает второй экземпляр акта о противодействии проведению проверки руководителю Бюро либо для передачи руководителю Бюро передает его ответственному за проверку работнику Бюро.

Факт вручения (получения) акта о противодействии проведению проверки удостоверяется на первом экземпляре акта о противодействии проведению проверки подписью руководителя Бюро либо ответственного за проверку работника Бюро, получившего (принявшего) акт о противодействии проведению проверки, с указанием должности, фамилии, имени и отчества (при его наличии), а также даты и времени его получения (приема).

Ответственный за проверку работник Бюро, получивший (принявший) акт о противодействии проведению проверки, обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем его вручения (приема), передать (направить) акт о противодействии проведению проверки руководителю Бюро.

6.4. Составление акта о противодействии проведению проверки не является основанием для ее обязательного приостановления или прекращения.

6.5. Акт о противодействии проведению проверки представляется соответствующему должностному лицу Банка России для принятия решения о порядке дальнейшего проведения проверки Бюро.