Глава 5. Проведение проверок Бюро
Глава 5. Проведение проверок Бюро
5.1. Руководитель рабочей группы (член рабочей группы) предъявляет и вручает первый экземпляр поручения на проведение проверки (дополнения к поручению на проведение проверки) руководителю Бюро.
5.1.1. Факт получения поручения на проведение проверки (дополнения к поручению на проведение проверки) удостоверяется на его втором экземпляре подписью руководителя Бюро, с указанием должности, фамилии, имени и отчества (при его наличии), даты и времени его получения, а также оттиском печати (штампа) Бюро.
Второй экземпляр поручения на проведение проверки (дополнения к поручению на проведение проверки) остается у руководителя рабочей группы (члена рабочей группы).
5.1.2. При предъявлении руководителем и членами рабочей группы поручения на проведение проверки и удостоверений, выданных Банком России, иных документов, свидетельствующих о том, что указанные лица являются служащими Банка России, работникам Бюро или иных организаций, осуществляющих контроль за соблюдением пропускного режима или охрану Бюро, указанные работники незамедлительно обеспечивают беспрепятственный доступ руководителя и членов рабочей группы в помещения проверяемого Бюро.
5.2. Руководитель и работники Бюро, в том числе ответственные за проверку работники Бюро, обязаны обеспечивать содействие в проведении проверки в соответствии с настоящей Инструкцией с момента предъявления поручения на проведение проверки.
5.3. В случае необходимости в период проведения проверки руководитель рабочей группы проводит совещание с руководителем Бюро для обсуждения предварительных результатов проверки Бюро, требующих получения от Бюро дополнительных пояснений, устранения возможных разногласий с Бюро по вопросу существенности выявленных нарушений и недостатков в деятельности Бюро для их отражения (неотражения) в составляемом акте проверки и установления возможности их устранения Бюро.
5.4. Проверка Бюро может быть отсрочена (ввиду невозможности ее начать), приостановлена или прекращена в случаях, предусмотренных пунктами 5.5 - 5.6 настоящей главы.
5.5. Должностное лицо Банка России, подписавшее поручение на проведение проверки, на основании сообщения руководителя рабочей группы может принять решение об отсрочке начала проверки или о приостановлении проверки Бюро при наличии обстоятельств, свидетельствующих об объективной невозможности проведения проверки, в том числе:
угрозы жизни и здоровью руководителя и членов рабочей группы;
противодействия Бюро проведению проверки, в том числе отсутствия Бюро по его месту нахождения (адресу) (за исключением случаев, связанных с изменением Бюро своего места нахождения (адреса) в установленном порядке);
иных обстоятельств, препятствующих началу проверки и дальнейшему проведению проверки.
5.5.1. Уведомление об отсрочке начала проверки Бюро, составленное в соответствии с приложением 5 к настоящей Инструкции, или уведомление о приостановлении проверки Бюро, составленное в соответствии с приложением 6 к настоящей Инструкции, направляется руководителю Бюро заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
5.5.2. Должностное лицо Банка России, принявшее решение об отсрочке начала проверки или о приостановлении проверки Бюро, принимает решение о начале проверки (после отсрочки начала проверки) или о возобновлении проверки Бюро.
Уведомление о начале проверки (после отсрочки начала проверки) или о возобновлении проверки Бюро оформляется аналогично предварительному уведомлению о проведении проверки, составленному в соответствии с приложением 4 к настоящей Инструкции, и направляется руководителю Бюро заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
5.6. Должностное лицо Банка России, подписавшее поручение на проведение проверки, может принять решение о прекращении проверки Бюро, в том числе в отношении проверки, начало которой было отсрочено, в случаях выявления обстоятельств, свидетельствующих о нецелесообразности или объективной невозможности начала или продолжения проведения проверки, включая случаи выявления в ходе проверки Бюро фактов и обстоятельств, свидетельствующих о наличии оснований для предъявления Банком России в судебном порядке требования об исключении Бюро из государственного реестра бюро кредитных историй в соответствии с частью второй статьи 16 Федерального закона "О кредитных историях".
Уведомление о прекращении проверки Бюро, оформленное в соответствии с приложением 7 к настоящей Инструкции, направляется руководителю Бюро заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Открыть документ в системе ГАРАНТ