Приказ Банка России от 13 мая 2015 г. N ОД-1043 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество КБ "Траст Капитал Банк" АО (г. Москва)"

ГАРАНТ:

О принудительной ликвидации кредитной организации КБ "Траст Капитал Банк" АО (г. Москва) см. Объявление Банка России от 4 августа 2015 г.

Согласно приказу Банка России от 20 июля 2015 г. N ОД-1720 с 21 июля 2015 г. деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией КБ "Траст Капитал Банк" АО (г. Москва) прекращена

Согласно приказу Банка России от 13 мая 2015 г. N ОД-1044 с 13 мая 2015 г. назначена временная администрация по управлению кредитной организацией КБ "Траст Капитал Банк" АО (г. Москва) сроком действия до утверждения конкурсного управляющего или назначения ликвидатора

Об отзыве лицензий Банка России на совершение банковских операций у отдельных кредитных организаций см. справку

В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом "O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", руководствуясь статьей 19, пунктами 6 и 6.1 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", приказываю:

1. Отозвать с 13 мая 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество (регистрационный номер Банка России 2741, дата регистрации - 05.03.1994).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество осуществлять в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" и нормативными актами Банка России.

3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в "Вестнике Банка России" в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество.

Первый заместитель Председателя Банка России, председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. Симановский