Досье на проект федерального закона N 837877-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части идентификации иностранных структур без образования юридического лица) (внесен 13.07.2015 Правительством РФ) (подписан Президентом РФ)

Досье на проект федерального закона N 837877-6
"О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(в части идентификации иностранных структур без образования юридического лица)

13.07.2015	внесен Правительством РФ
11.07.2015	распоряжение Правительства РФ N 1332-р
	текст законопроекта, внесенного в ГД
	пояснительная записка
21.10.2015	заключение Комитета ГД по финансовому рынку
	заключение Правового управления Аппарата ГД (первое чтение)
10.11.2015	принят ГД в первом чтении постановлением N 7505-6 ГД
	текст законопроекта, принятого ГД в первом чтении
	заключение Правового управления Аппарата ГД (второе чтение)
	заключение Правового управления Аппарата ГД (второе чтение, повторно)
15.12.2015	принят ГД во втором чтении постановлением N 7843-6 ГД
	текст законопроекта, принятого ГД во втором чтении
18.12.2015	принят ГД постановлением N 7902-6 ГД
	текст законопроекта, подготовленного ГД к третьему чтению
21.12.2015	заключение Правового управления Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания РФ N 5.1-3334
23.12.2015	заключение Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по бюджету и финансовым рынкам N 3.5-03/2305
24.12.2015	заключение Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству N 3.1-06/4486
25.12.2015	одобрен СФ постановлением N 544-СФ
30.12.2015	подписан Президентм РФ N 424-ФЗ

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Советом Федерации 25 декабря 2015 г. одобрены поправки о распространении норм "антиотмывочного" законодательства на отношения, возникшие при участии иностранных юридических образований.

Предлагается закрепить следующее понятие иностранной структуры без образования юридического лица. Это организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе вести деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей.

Поправки предусматривают обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, принимать соответствующие меры по идентификации бенефициарных владельцев иностранных структур без образования юридического лица, кроме тех, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.

Определяется объем сведений, подлежащих установлению о клиенте - иностранной структуре без образования юридического лица.

Кроме того, организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, должны будут при приеме на обслуживание и обслуживании таких клиентов получать информацию о целях и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией.

Помимо этого вводится информирование Банком России организаций финансового сектора обо всех случаях отказа иными организациями в проведении операций подозрительным клиентам.