- Главная
- Постановление Правительства РФ от 6 августа 2015 г. N 804 "Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц" (с изменениями и дополнениями)
Постановление Правительства РФ от 6 августа 2015 г. N 804 "Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц" (с изменениями и дополнениями)
Информация об изменениях:
Наименование изменено с 28 октября 2020 г. - Постановление Правительства России от 15 октября 2020 г. N 1692
Постановление Правительства РФ от 6 августа 2015 г. N 804
"Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц"
С изменениями и дополнениями от:
11 сентября 2018 г., 15 октября 2020 г., 9 декабря 2021 г., 9 марта, 1 ноября 2022 г., 21 марта, 29 октября 2024 г.
В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации постановляет:
Информация об изменениях:
Пункт 1 изменен с 28 октября 2020 г. - Постановление Правительства России от 15 октября 2020 г. N 1692
1. Утвердить прилагаемые Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц.
2. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению.
|
Председатель Правительства |
Д. Медведев |
Информация об изменениях:
Наименование изменено с 28 октября 2020 г. - Постановление Правительства России от 15 октября 2020 г. N 1692
Правила
определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц
(утв. постановлением Правительства РФ от 6 августа 2015 г. N 804)
С изменениями и дополнениями от:
11 сентября 2018 г., 15 октября 2020 г., 9 марта, 1 ноября 2022 г., 21 марта, 29 октября 2024 г.
Информация об изменениях:
Пункт 1 изменен с 28 октября 2020 г. - Постановление Правительства России от 15 октября 2020 г. N 1692
1. Настоящие Правила в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) устанавливают порядок формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее - перечень), и доведения перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц.
2. Перечень формируется Федеральной службой по финансовому мониторингу путем:
Информация об изменениях:
Подпункт "а" изменен с 21 сентября 2018 г. - Постановление Правительства России от 11 сентября 2018 г. N 1081
а) включения организаций и (или) физических лиц в перечень в случаях:
получения от государственных органов, указанных в пункте 3 настоящих Правил, информации о наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона, для включения в перечень;
вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее соответственно - административное наказание, административное правонарушение), в случае если дело об административном правонарушении возбуждалось должностными лицами Федеральной службы по финансовому мониторингу;
абзац утратил силу с 1 декабря 2022 г. - Постановление Правительства России от 1 ноября 2022 г. N 1955
Информация об изменениях:
б) исключения организаций и (или) физических лиц из перечня в случаях:
получения от государственных органов, указанных в пункте 6 настоящих Правил, информации о наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.2 статьи 6 Федерального закона, для исключения из перечня;
отмены вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания, изменения указанного постановления, предусматривающего исключение административной ответственности за административное правонарушение, или истечения срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, в случае если дело об административном правонарушении возбуждалось должностными лицами Федеральной службы по финансовому мониторингу;
абзац утратил силу с 1 декабря 2022 г. - Постановление Правительства России от 1 ноября 2022 г. N 1955
Информация об изменениях:
Информация об изменениях:
Подпункт "в" изменен с 21 сентября 2018 г. - Постановление Правительства России от 11 сентября 2018 г. N 1081
в) внесения корректировок в сведения об организациях и (или) физических лицах, содержащиеся в перечне, в случае:
получения от государственных органов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, информации об изменении таких сведений;
абзац утратил силу с 1 декабря 2022 г. - Постановление Правительства России от 1 ноября 2022 г. N 1955
Информация об изменениях:
3. Информация о наличии оснований для включения организаций и (или) физических лиц в перечень представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу:
а) Генеральной прокуратурой Российской Федерации, прокуратурами субъектов Российской Федерации и приравненными к ним военными и другими специализированными прокуратурами - по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 (в части, касающейся информации о вступившем в законную силу решении суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму), 2 (в части, касающейся информации о вступившем в законную силу приговоре суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений), 2.1 (в части, касающейся информации о вступившем в законную силу постановлении о назначении административного наказания, в случае если дело об административном правонарушении возбуждалось прокурором) и 3 (в части, касающейся информации о принятом решении о приостановлении деятельности организации в связи с обращением в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за экстремистскую деятельность) пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона;
б) следственными органами Следственного комитета Российской Федерации - по основаниям, предусмотренным подпунктами 4 (в части, касающейся информации о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) и 5 (в части, касающейся информации о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона;
в) Министерством юстиции Российской Федерации, территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации - по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 (в части, касающейся информации о вступившем в законную силу решении суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности общественного или религиозного объединения в связи с его причастностью к экстремистской деятельности), 3 (в части, касающейся информации о принятом решении о приостановлении деятельности общественного или религиозного объединения) и 7 (в части, касающейся информации о признаваемых в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговорах или решениях судов и решениях иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность) пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона;
г) органами федеральной службы безопасности - по основаниям, предусмотренным подпунктами 2.1 (в части, касающейся информации о вступившем в законную силу постановлении о назначении административного наказания, в случае если дело об административном правонарушении возбуждалось должностными лицами органов федеральной службы безопасности), 4 (в части, касающейся информации о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) и 5 (в части, касающейся информации о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона;
д) Министерством внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации - по основаниям, предусмотренным подпунктами 4 (в части, касающейся информации о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) и 5 (в части, касающейся информации о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона;
е) утратил силу с 21 сентября 2018 г. - Постановление Правительства России от 11 сентября 2018 г. N 1081
Информация об изменениях:
4. Вместе с информацией о наличии оснований для включения организаций и (или) физических лиц в перечень в Федеральную службу по финансовому мониторингу представляется следующая необходимая для идентификации информация:
а) обязательная информация:
наименование, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении организаций;
фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), дата рождения, реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, - в отношении физических лиц;
б) дополнительная информация (если имеется):
государственный регистрационный номер, место государственной регистрации, адрес места нахождения, идентификационные данные учредителей и (или) руководителей организации (для физических лиц - фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), дата рождения, реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, для юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика) - в отношении организаций;
место рождения, гражданство, адрес места жительства или места пребывания - в отношении физических лиц.
5. Утратил силу с 1 декабря 2022 г. - Постановление Правительства России от 1 ноября 2022 г. N 1955
Информация об изменениях:
6. Информация о наличии оснований для исключения организаций и (или) физических лиц из перечня представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу:
а) Генеральной прокуратурой Российской Федерации, прокуратурами субъектов Российской Федерации и приравненными к ним военными и другими специализированными прокуратурами - по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 (в части, касающейся информации об отмене вступившего в законную силу решения суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму и о прекращении производства по делу), 2 (в части, касающейся информации об отмене вступившего в законную силу приговора суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений), 2.1 (в части, касающейся информации об отмене вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания, в случае если дело об административном правонарушении возбуждалось прокурором), 3 (в части, касающейся информации об отмене принятого решения о приостановлении деятельности организации в связи с привлечением к ответственности за экстремистскую деятельность), 4 (в части, касающейся информации о прекращении судом Российской Федерации уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, обвинявшегося в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений), 8 (в части, касающейся информации о погашении или снятии судимости с лица, осужденного за совершение хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений, в случае участия прокурора в судебном заседании в соответствии с частью третьей статьи 400 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации) и 9 (в части, касающейся информации об истечении срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию за совершение административного правонарушения, в случае если дело об указанном административном правонарушении возбуждалось прокурором) пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона;
б) следственными органами Следственного комитета Российской Федерации - по основанию, предусмотренному подпунктом 4 (в части, касающейся информации о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона;
в) Министерством юстиции Российской Федерации, территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации - по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 (в части, касающейся информации об отмене вступившего в законную силу решения суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности общественного или религиозного объединения в связи с его причастностью к экстремистской деятельности и прекращении производства по делу), 3 (в части, касающейся информации об отмене принятого решения о приостановлении деятельности общественного или религиозного объединения) и 6 (в части, касающейся отмены признаваемых в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговоров или решений судов и решений иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность) пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона;
г) органами федеральной службы безопасности - по основаниям, предусмотренным подпунктами 2.1 (в части, касающейся информации об отмене вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания или об изменении указанного постановления, предусматривающем исключение административной ответственности за административное правонарушение, в случае если дело об административном правонарушении возбуждалось должностными лицами органов федеральной службы безопасности), 4 (в части, касающейся информации о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) и 9 (в части, касающейся информации об истечении срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, в случае если дело об административном правонарушении возбуждалось должностными лицами органов федеральной службы безопасности) пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона;
д) Министерством внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации - по основаниям, предусмотренным подпунктами 4 (в части, касающейся информации о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) и 8 (в части, касающейся информации о погашении или снятии судимости с лица, осужденного за совершение хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона;
е) утратил силу с 21 сентября 2018 г. - Постановление Правительства России от 11 сентября 2018 г. N 1081
Информация об изменениях:
Информация об изменениях:
Пункт 6 дополнен подпунктом "ж" с 2 ноября 2022 г. - Постановление Правительства России от 1 ноября 2022 г. N 1955
ж) оператором федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния - по основанию, предусмотренному подпунктом 7 пункта 2 2 статьи 6 Федерального закона.
Информация об изменениях:
Пункт 7 изменен с 21 сентября 2018 г. - Постановление Правительства России от 11 сентября 2018 г. N 1081
7. Вместе с информацией о наличии оснований для исключения организаций и (или) физических лиц из перечня в Федеральную службу по финансовому мониторингу представляется необходимая для идентификации информация, указанная в подпункте "а" пункта 4 настоящих Правил.
8. Информация, в соответствии с которой необходимо внести корректировки в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах, представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу:
Информация об изменениях:
Подпункт "а" изменен с 2 ноября 2022 г. - Постановление Правительства России от 1 ноября 2022 г. N 1955
а) государственными органами, указанными в пунктах 3 и 6 настоящих Правил, исходя из их компетенции на представление информации о наличии оснований для включения в перечень и (или) исключения из перечня организаций и (или) физических лиц.
Оператор федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния представляет сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния и внесении в них изменений, подтверждающие необходимость внесения изменений в сведения о физических лицах, включенных в перечень, по запросу Федеральной службы по финансовому мониторингу;
б) иными заинтересованными государственными органами, располагающими информацией, подтверждающей необходимость изменения сведений об организациях и (или) о физических лицах, включенных в перечень, при получении запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Информация об изменениях:
Пункт 9 изменен с 21 сентября 2018 г. - Постановление Правительства России от 11 сентября 2018 г. N 1081
9. Вместе с информацией, в соответствии с которой необходимо внести корректировки в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах, в Федеральную службу по финансовому мониторингу представляется необходимая для идентификации информация, указанная в подпункте "а" пункта 4 настоящих Правил.
10. Информация представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу:
а) Генеральной прокуратурой Российской Федерации, прокуратурами субъектов Российской Федерации и приравненными к ним военными и другими специализированными прокуратурами - в порядке и сроки, которые согласованы Федеральной службой по финансовому мониторингу с Генеральной прокуратурой Российской Федерации;
б) следственными органами Следственного комитета Российской Федерации - в порядке и сроки, которые согласованы Федеральной службой по финансовому мониторингу со Следственным комитетом Российской Федерации;
Информация об изменениях:
Подпункт "в" изменен с 21 сентября 2018 г. - Постановление Правительства России от 11 сентября 2018 г. N 1081
в) Министерством юстиции Российской Федерации, территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации, органами федеральной службы безопасности, Министерством внутренних дел Российской Федерации, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации - в порядке, предусмотренном пунктом 12 настоящих Правил, не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем принятия решения, являющегося основанием (получения информации, подтверждающей наличие оснований) для включения организаций и (или) физических лиц в перечень, исключения организаций и (или) физических лиц из перечня или внесения корректировок в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) физических лицах;
Информация об изменениях:
Пункт 10 дополнен подпунктом "в.1" с 2 ноября 2022 г. - Постановление Правительства России от 1 ноября 2022 г. N 1955
в 1) оператором федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния - в порядке, предусмотренном пунктами 2, 5 и 6 статьи 13 2 Федерального закона "Об актах гражданского состояния";
г) иными заинтересованными государственными органами - в порядке, согласованном с этими государственными органами, не позднее 10 рабочих дней со дня получения запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу.
10.1. Утратил силу с 1 декабря 2022 г. - Постановление Правительства России от 1 ноября 2022 г. N 1955
Информация об изменениях:
11. При поступлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу в соответствии с пунктом 2.3 статьи 6 Федерального закона письменного мотивированного заявления организации или физического лица, ошибочно включенного в перечень или подлежащего исключению из перечня, но не исключенного из перечня, информация о наличии или об отсутствии оснований для исключения такой организации или такого физического лица из перечня государственными органами, указанными в подпункте "в" пункта 10 настоящих Правил, представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу не позднее 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Генеральной прокуратурой Российской Федерации, прокуратурами субъектов Российской Федерации, приравненными к ним военными и другими специализированными прокуратурами, а также следственными органами Следственного комитета Российской Федерации указанная информация представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу в сроки, согласованные соответственно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации.
Информация об изменениях:
Пункт 12 изменен с 21 сентября 2018 г. - Постановление Правительства России от 11 сентября 2018 г. N 1081
12. Информация, необходимая для включения в перечень, исключения из перечня организаций и (или) физических лиц или внесения корректировок в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) физических лицах, представляется на бумажном носителе или в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, в том числе с использованием личного кабинета. Информация в электронной форме может быть направлена с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и системы межведомственного электронного документооборота.
Информация об изменениях:
Пункт 13 изменен с 21 сентября 2018 г. - Постановление Правительства России от 11 сентября 2018 г. N 1081
13. Информация о наличии оснований для включения в перечень или исключения из перечня организаций и (или) физических лиц, а также о необходимости внесения корректировок в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) физических лицах представляется в виде надлежащим образом заверенных копий решений судов Российской Федерации и иностранных судов (выписок из них), копий процессуальных документов, а также иных предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации документов.
Копии процессуальных документов представляются с учетом требований статьи 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Информация об изменениях:
Пункт 14 изменен с 2 ноября 2022 г. - Постановление Правительства России от 1 ноября 2022 г. N 1955
14. Форма запросов, направляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу в целях формирования перечня (за исключением запросов оператору федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, направляемых в соответствии с подпунктом "в 1" пункта 10 настоящих Правил), а также перечень должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу, а в отношении запросов в государственные органы, указанные в подпунктах "а" и "б" пункта 10 настоящих Правил, - Федеральной службой по финансовому мониторингу по согласованию соответственно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации.
Информация об изменениях:
Пункт 15 изменен с 21 сентября 2018 г. - Постановление Правительства России от 11 сентября 2018 г. N 1081
15. Решение о включении в перечень или об исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, а также о корректировке содержащихся в перечне сведений об организациях и (или) о физических лицах принимается незамедлительно не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, подтверждающей основания для включения в перечень, исключения из перечня организаций и (или) физических лиц и корректировки содержащихся в перечне сведений об организациях и (или) о физических лицах, а также информации, указанной в пункте 4 настоящих Правил.
В случае поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, не соответствующей требованиям настоящих Правил, включение в перечень, исключение из перечня организаций и (или) физических лиц, а также корректировка содержащихся в перечне сведений об организациях и (или) о физических лицах приостанавливаются до получения дополнительной информации. Федеральной службой по финансовому мониторингу оперативно направляются запросы в государственные органы, представившие информацию с нарушением требований настоящих Правил.
16. Включение в перечень организаций в соответствии с абзацем третьим подпункта "а" пункта 2 настоящих Правил осуществляется не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания.
16.1. Утратил силу с 1 декабря 2022 г. - Постановление Правительства России от 1 ноября 2022 г. N 1955
Информация об изменениях:
17. Исключение из перечня организаций и (или) физических лиц в соответствии с абзацем третьим подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил осуществляется не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем отмены вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания, изменения указанного постановления, предусматривающего исключение административной ответственности за административное правонарушение, или истечения срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.
Информация об изменениях:
Пункт 17.1 изменен с 2 ноября 2022 г. - Постановление Правительства России от 1 ноября 2022 г. N 1955
17.1. Исключение физических лиц из перечня или корректировка сведений о физических лицах, содержащихся в перечне, на основании сведений, полученных из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, осуществляется не позднее одного рабочего дня со дня получения сведений.
17.2. Утратил силу с 1 декабря 2022 г. - Постановление Правительства России от 1 ноября 2022 г. N 1955
Информация об изменениях:
18. Федеральной службой по финансовому мониторингу во взаимодействии с государственными органами, указанными в пунктах 3 и 6 и подпункте "г" пункта 10 настоящих Правил, не реже чем один раз в год осуществляется проверка информации, на основании которой организация и (или) физическое лицо были включены в перечень, а также проверка информации о наличии возможных оснований для исключения организаций и (или) физических лиц из перечня или информации, в соответствии с которой необходимо внести корректировки в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах.
19. Порядок ведения сформированного перечня, в том числе структура перечня и формат размещаемой в нем информации, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.
Информация об изменениях:
Пункт 20 изменен с 30 марта 2024 г. - Постановление Правительства России от 21 марта 2024 г. N 359
20. Информация о включении в перечень или об исключении из перечня, в том числе по основанию, предусмотренному пунктом 2 3 статьи 6 Федерального закона, организаций и (или) физических лиц, а также о внесении корректировок в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах вместе с актуальной информацией об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, в день принятия решения, предусмотренного абзацем первым пункта 15 и пунктами 16 - 17.1 настоящих Правил, размещается на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).
20.1. Утратил силу с 1 декабря 2022 г. - Постановление Правительства России от 1 ноября 2022 г. N 1955
Информация об изменениях:
20.2. Утратил силу с 1 декабря 2022 г. - Постановление Правительства России от 1 ноября 2022 г. N 1955
Информация об изменениях:
Информация об изменениях:
Пункт 21 изменен с 10 ноября 2024 г. - Постановление Правительства России от 29 октября 2024 г. N 1442
21. Доведение информации, предусмотренной пунктом 20 настоящих Правил, до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей осуществляется путем обеспечения доступа этих организаций и индивидуальных предпринимателей к такой информации через их личные кабинеты.
Через личные кабинеты информация, предусмотренная пунктом 20 настоящих Правил, доводится до лиц, указанных в пункте 1 статьи 7 1 Федерального закона. До нотариусов информация, предусмотренная пунктом 20 настоящих Правил, может также доводиться с использованием единой информационной системы нотариата по согласованию с оператором указанной системы.
Информация, предусмотренная пунктом 20 настоящих Правил, через личные кабинеты также доводится до организаторов торговли, клиринговых организаций, центральных контрагентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, а также до органов государственной власти и организаций. Перечень таких органов государственной власти и организаций приведен в приложении к настоящим Правилам. По согласованию с органами государственной власти и организациями информация, предусмотренная пунктом 20 настоящих Правил, может доводиться до них с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия либо с применением защищенных каналов связи, исключающих возможность ознакомления с содержанием указанной информации любых третьих лиц.
Юридическим и физическим лицам, не указанным в абзацах первом - третьем настоящего пункта, обеспечивается ограниченный доступ к информации об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, посредством размещения такой информации в соответствующем разделе официального сайта.
22. Утратил силу с 21 сентября 2018 г. - Постановление Правительства России от 11 сентября 2018 г. N 1081
Информация об изменениях:
Информация об изменениях:
Пункт 23 изменен с 1 декабря 2022 г. - Постановление Правительства России от 1 ноября 2022 г. N 1955
23. Через личный кабинет информация, предусмотренная пунктом 20 настоящих Правил, доводится в объеме сведений, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4 настоящих Правил.
24. В соответствующем разделе официального сайта об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, размещается следующая информация:
а) наименование, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении организаций;
б) фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), дата рождения, место рождения (если имеется указанная информация) - в отношении физических лиц.
Информация об изменениях:
Пункт 25 изменен с 1 декабря 2022 г. - Постановление Правительства России от 1 ноября 2022 г. N 1955
25. Сведения об организациях и (или) о физических лицах, включенных в перечень, а также сведения об организациях и (или) о физических лицах, исключенных из перечня, в том числе по основанию, предусмотренному пунктом 2 3 статьи 6 Федерального закона, не реже чем один раз в месяц публикуются в "Российской газете" в объеме сведений, предусмотренных пунктом 24 настоящих Правил.
Информация об изменениях:
Пункт 26 изменен с 1 декабря 2022 г. - Постановление Правительства России от 1 ноября 2022 г. N 1955
26. Федеральная служба по финансовому мониторингу по запросам юридических и физических лиц представляет информацию об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, об организациях и о физических лицах, исключенных из перечня. Порядок представления такой информации и ее объем определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.
Информация об изменениях:
Приложение изменено с 1 декабря 2022 г. - Постановление Правительства России от 1 ноября 2022 г. N 1955
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам определения перечня
организаций и физических лиц,
в отношении которых имеются сведения
об их причастности к экстремистской
деятельности или терроризму,
и доведения этого перечня до сведения
организаций, осуществляющих операции
с денежными средствами или иным
имуществом, других юридических лиц,
а также физических лиц
Перечень
органов государственной власти и организаций, через личные кабинеты которых Федеральной службой по финансовому мониторингу доводится информация, предусмотренная пунктом 20 Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц
С изменениями и дополнениями от:
9 декабря 2021 г., 1 ноября 2022 г.
1. МВД России
2. ФСБ России
3. ФТС России
4. Росгвардия
5. МИД России
6. Минюст России
7. Казначейство России
8. ФНС России
9. Роскомнадзор
10. Федеральная пробирная палата
11. Банк России
12. Администрация Президента Российской Федерации
13. Росморречфлот
14. ФСИН России
15. Минфин России
16. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации
17. Федеральная нотариальная палата
18. Адвокатские палаты субъектов Российской Федерации
19. Нотариальные палаты субъектов Российской Федерации
20. Саморегулируемая организация аудиторов
Пересмотрен порядок определения перечня организаций и физлиц, в отношении которых имеется информация об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Установлено, как он доводится до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и ИП.
Перечень формируется Росфинмониторингом на основе данных, поступивших из прокуратуры, следственных органов СК РФ, Минюста России, органов федеральной службы безопасности, МВД России, МИДа России. Приведен состав передаваемых сведений. Также поводом для включения в перечень является вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за оказание финансовой поддержки терроризму.
Информация доводится до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и ИП через их личные кабинеты на официальном сайте Росфинмониторинга.
Аналогичным образом уведомляются адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.
Остальным лицам обеспечивается ограниченный доступ к информации об организациях и о физлицах, включенных в перечень, посредством ее размещения в соответствующем разделе официального сайта. Раскрываются наименование и ИНН организаций, ФИО, дата и место рождения физлиц. Кроме того, эти данные не реже 1 раза в месяц публикуются в "Российской газете".
Прежний порядок признан утратившим силу.
Постановление Правительства РФ от 6 августа 2015 г. N 804 "Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц"
Настоящее постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня его официального опубликования
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 11 августа 2015 г., в "Российской газете" от 17 августа 2015 г. N 181, в Собрании законодательства Российской Федерации от 17 августа 2015 г. N 33 ст. 4835
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2024 г. N 1442
Изменения вступают в силу с 10 ноября 2024 г.
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2024 г. N 359
Изменения вступают в силу с 30 марта 2024 г.
Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2022 г. N 1955
Изменения вступают в силу с 2 ноября 2022 г. и с 1 декабря 2022 г.
Постановление Правительства РФ от 9 марта 2022 г. N 322
Изменения вступают в силу с 18 марта 2022 г.
Постановление Правительства РФ от 9 декабря 2021 г. N 2235
Изменения вступают в силу с 21 декабря 2021 г.
Постановление Правительства РФ от 15 октября 2020 г. N 1692
Изменения вступают в силу с 28 октября 2020 г.
Постановление Правительства РФ от 11 сентября 2018 г. N 1081
Изменения вступают в силу с 21 сентября 2018 г.
Открыть документ в системе ГАРАНТ