Приложение N 1. Положение о Совете директоров при Федеральном агентстве научных организаций

Информация об изменениях:

Приказом ФАНО России от 1 ноября 2016 г. N 598 приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к приказу Федерального
агентства научных организаций
от 19 мая 2015 г. N 237
(в редакции приказа Федерального
агентства научных организаций
от 1 ноября 2016 г. N 598)

Положение
о Совете директоров при Федеральном агентстве научных организаций

I. Общие положения

1. Совет директоров при Федеральном агентстве научных организаций (далее - Совет) является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, созданным в целях содействия реализации функций Федерального агентства научных организаций (далее - Агентство) по координации деятельности подведомственных Агентству организаций, а также обобщению и распространению положительного опыта в сфере управления данными организациями.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Агентства, настоящим Положением.

3. Решения Совета носят рекомендательный характер.

II. Задачи Совета

4. Основными задачами Совета являются:

разработка предложений по реализации организациями, подведомственными Агентству, законодательных актов Российской Федерации, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов Агентства в установленных сферах деятельности;

содействие в формировании основных направлений организации научной деятельности научных организаций, подведомственных Агентству, в соответствии с тенденциями развития мировой науки, научно-технического прогресса и профильных для подведомственных организаций научных областей;

разработка мер по расширению участия организаций, подведомственных Агентству, в государственных программах Российской Федерации, программах и проектах институтов развития, компаний с государственным участием, в том числе в рамках направлений по импортозамещению и технологической модернизации российской экономики;

обсуждение основных вопросов кадровой работы, рассмотрение и анализ результатов кадровой работы в организациях, подведомственных Агентству, подготовка предложений по привлечению к научной деятельности, управлению в научных организациях молодых ученых и специалистов, сохранению и развитию научных школ. Подготовка предложений по совершенствованию системы трудовых отношений в организациях, реализации мер по повышению квалификации кадров в подведомственных Агентству научных организациях;

разработка мер по повышению эффективности использования научной инфраструктуры в научных организациях, подведомственных Агентству, в том числе уникального научного оборудования, центров коллективного пользования, баз данных, коллекций, подготовка предложений по развитию внутренней кооперации в обеспечении деятельности научных организаций, подведомственных Агентству;

подготовка предложений по организации работы, связанной с развитием приборной базы, лабораторного и иного научного оборудования в научных организациях, подведомственных Агентству, в том числе по организации совместных или централизованных закупок оборудования и расходных материалов;

подготовка предложений по повышению эффективности использования закрепленного на праве оперативного управления и хозяйственного ведения имущества за организациями, подведомственными Агентству;

формирование предложений по совершенствованию механизмов финансирования оказания услуг, выполнения работ, содержания имущества в установленных сферах деятельности в организациях, подведомственных Агентству;

подготовка предложений по развитию внебюджетных источников финансирования в организациях, подведомственных Агентству;

разработка предложений по совершенствованию процессов формирования, выполнения и контроля государственных заданий на оказание услуг, выполнение работ, организации работы по выполнению государственных заданий, повышения ответственности научных организаций, подведомственных Агентству, за достижение результатов, развития инструментов конкурсного распределения государственных заданий;

рассмотрение и анализ итогов деятельности организаций, подведомственных Агентству, разработка предложений по повышению эффективности их деятельности;

разработка предложений по повышению качества управления в организациях, подведомственных Агентству;

вынесение на рассмотрение руководителю Агентства обоснованных предложений по корректировке основных направлений научной деятельности, совершенствованию структур организаций, подведомственных Агентству;

разработка предложений по совершенствованию взаимодействия организаций, подведомственных Агентству, с органами законодательной (представительной) и исполнительной власти, общественными организациями и средствами массовой информации;

рассмотрение проектов нормативных правовых актов в сфере деятельности организаций, подведомственных Агентству, и подготовка предложений по их совершенствованию;

рассмотрение вопросов, связанных с оплатой труда и порядком начисления выплат стимулирующего характера руководителям организаций, подведомственных Агентству, а также вопросов, связанных с вступившими в силу примерными положениями об оплате труда работников организаций, подведомственных Агентству;

рассмотрение актуальных вопросов развития деятельности организаций, подведомственных Агентству, обсуждение имеющихся системных проблем в деятельности научных организаций, подведомственных Агентству, и подготовка предложений по их решению;

обеспечение выполнения поручений руководителя Агентства.

III. Структура и состав Совета

5. Совет состоит из четырех территориальных советов директоров организаций, подведомственных Агентству (далее - территориальные советы), формируемых:

Дальневосточный - из руководителей организаций, расположенных на территории, относящейся к сфере деятельности Дальневосточного территориального управления Агентства;

Сибирский - из руководителей организаций, расположенных на территории, относящейся к сфере деятельности Сибирского территориального управления Агентства;

Уральский - из руководителей организаций, расположенных на территории, относящейся к сфере деятельности Уральского территориального управления Агентства;

Центральный - из руководителей организаций, расположенных на территории, относящейся к сфере деятельности центрального аппарата Агентства.

Центральный совет состоит из пяти секций:

Московской - из руководителей организаций, расположенных на территории Москвы и Московской области;

Поволжской - из руководителей организаций, расположенных на территории Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской, Кировской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Республик Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан и Чувашия;

Северо-Западной - из руководителей организаций, расположенных на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Ненецкого автономного округа и Республики Карелия;

Северо-Кавказской - из руководителей организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Чеченской Республик, Ставропольского края, Республик Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия - Алания;

Южной - из руководителей организаций, расположенных на территории Севастополя, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республик Адыгея, Калмыкия и Крым.

Председателем Совета является первый заместитель руководителя Агентства.

6. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель (заместители) председателя Совета, секретарь Совета, члены Совета.

В состав Уральского, Сибирского и Дальневосточного территориального совета входят председатель территориального совета, заместитель председателя территориального совета, секретарь территориального совета и члены территориального совета.

В состав Центрального территориального совета входят пять сопредседателей (председатели секций Центрального территориального совета), члены территориального совета.

Состав территориального совета формируется из членов Совета по территориальному признаку, определенному в пункте 6 настоящего Положения.

7. Председатель территориального совета, председатель секции территориального совета избирается на заседании территориального совета (секции территориального совета) простым большинством голосов сроком на 2 (два) года. Заместитель председателя территориального совета (заместитель председателя секции территориального совета) и секретарь территориального совета (секретарь секции территориального совета) назначаются председателем территориального совета на срок его полномочий.

8. Для оперативного решения актуальных вопросов, связанных с организацией работы Совета директоров, формируется бюро Совета директоров.

9. Состав бюро Совета формируется из председателя Совета, заместителя (заместителей) председателя Совета, секретаря Совета, председателей и заместителей председателей Уральского, Сибирского и Дальневосточного территориальных советов, сопредседателей Центрального территориального совета.

10. Члены Совета, члены территориальных советов, члены секций территориальных советов и члены бюро Совета осуществляют свою деятельность безвозмездно.

11. Члены Совета, члены территориальных советов, члены секций территориальных советов и члены бюро Совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

12. На заседания Совета, территориальных советов, секций территориальных советов и бюро Совета при необходимости могут приглашаться представители федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, общественных организаций и объединений, иных организаций, а также их филиалов.

13. Для выполнения возложенных на Совет и территориальные советы задач могут создаваться комиссии и рабочие группы по основным направлениям деятельности. Состав, функции и порядок деятельности комиссий и рабочих групп определяются Советом и территориальными советами соответственно.

14. Члены Совета и территориальных советов:

участвуют в заседаниях и обсуждении вопросов, выносимых на заседания;

участвуют в голосовании по обсуждаемым на заседаниях вопросам;

участвуют в выработке и принятии решений;

обеспечивают выполнение решений, при необходимости информируя письменно председателя Совета о ходе их выполнения;

участвуют в мероприятиях, проводимых Советом, территориальными советами, бюро Совета и Федеральным агентством научных организаций;

вносят предложения для рассмотрения на заседаниях Совета, территориальных советов и бюро Совета.

IV. Порядок деятельности Совета

15. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

16. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует более половины списочного состава членов Совета.

17. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета путем проведения открытого голосования и оформляется протоколом Совета.

18. Каждый член Совета имеет при голосовании один голос. При равенстве голосов право решающего голоса имеет председательствующий на заседании.

19. При несогласии с решением Совета член Совета вправе письменно высказать свои возражения. Возражения члена Совета прилагаются к протоколу заседания Совета, на котором принималось оспариваемое решение.

20. Протокол заседания Совета оформляется в течение 5 (пяти) рабочих дней и подписывается председательствовавшим на заседании и секретарем Совета.

21. Председатель Совета:

осуществляет общее руководство деятельностью Совета и координирует работу по выполнению его решений;

формирует на основе предложений территориальных советов и бюро Совета планы работы Совета и повестку дня его очередного заседания;

утверждает персональный состав бюро Совета;

утверждает планы работы Совета, бюро Совета и отчеты по их исполнению;

определяет место и время проведения заседаний Совета;

определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании Совета;

представляет интересы Совета в органах государственной власти и общественных организациях;

подписывает протоколы заседаний и решений Совета;

дает поручения секретарю Совета по вопросам деятельности Совета;

осуществляет иные функции в пределах его полномочий.

22. Секретарь Совета:

отвечает за организацию работы Совета;

составляет проекты планов работы Совета и бюро Совета;

осуществляет контроль за подготовкой материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета;

оповещает членов Совета и приглашенных лиц о дате, времени и месте проведения очередного заседания Совета;

обеспечивает участников заседания Совета необходимыми материалами по обсуждаемым вопросам не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения очередного заседания Совета;

ведет протокол заседаний Совета, оформляет выписки из протоколов заседаний Совета.

V. Порядок деятельности территориальных советов, секций территориальных советов

23. Заседания территориальных советов, секций территориальных советов проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

24. Заседание территориального совета, секции территориального совета является правомочными, если на нем присутствует более половины списочного состава членов территориального совета.

25. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов территориального совета, секции территориального совета путем проведения открытого голосования и оформляется протоколом заседания территориального совета, секции территориального совета.

26. В случае отсутствия члена территориального совета, члена секции территориального совета на заседании он может изложить в письменной форме свою позицию по рассматриваемым вопросам и направить ее секретарю территориального совета не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения заседания.

27. По итогам заседания территориального совета, секции территориального совета в течение 5 (пяти) рабочих дней оформляется протокол заседания территориального совета, который подписывает председательствовавший на заседании и секретарь территориального совета, секции территориального совета.

28. Протокол заседания территориального совета, секции территориального совета направляется секретарю Совета.

29. Председатель территориального совета (сопредседатель территориального совета):

осуществляет общее руководство деятельностью территориального совета (возглавляемой секции территориального совета) и координирует работу по выполнению его решений;

формирует на основе решений бюро Совета и предложений членов территориального совета (возглавляемой секции территориального совета) план работы территориального совета (секции территориального совета) и повестку дня его (ее) очередного заседания;

утверждает план работы территориального совета (секции территориального совета) и отчеты по его исполнению;

определяет место и время проведения заседаний территориального совета (секции территориального совета);

определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании территориального совета (секции территориального совета);

подписывает протоколы заседаний и решений территориального совета (секции территориального совета).

30. Заместитель председателя территориального совета (секции территориального совета) в отсутствие председателя совета (секции территориального совета) выполняет его функции.

31. Секретарь территориального совета (секции территориального совета):

отвечает за организацию работы территориального совета (секции территориального совета);

составляет проекты планов работы территориального совета (секции территориального совета);

осуществляет контроль за подготовкой материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение территориального совета (секции территориального совета);

оповещает членов территориального совета (секции территориального совета) и приглашенных должностных лиц о дате, времени и месте проведения очередного заседания;

обеспечивает участников заседания необходимыми материалами по обсуждаемым вопросам не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения очередного заседания;

ведет протокол заседаний, оформляет выписки из протоколов заседаний;

до 1 февраля года, следующего за отчетным, подготавливает ежегодный отчет о работе территориального совета и представляет его на утверждение на заседании территориального совета;

до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет утвержденный отчет о деятельности территориального совета председателю Совета.

VI. Порядок деятельности бюро Совета

32. Заседания бюро Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

33. Заседания бюро Совета ведет председатель Совета либо по его поручению заместитель председателя Совета. Решения бюро Совета в течение 5 (пяти) рабочих дней оформляются протоколом, который подписывает председательствовавший на заседании и секретарь Совета.