Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Статья 4
Информация, сопровождающая переводы денежных средств
1. Поставщик платежных услуг плательщика гарантирует, что переводы денежных средств сопровождаются следующей информацией о плательщике:
(a) наименование плательщика;
(b) номер расчетного счета плательщика; и
(c) адрес плательщика, номер официального личного документа, идентификационный номер клиента или дата и место рождения.
2. Поставщик платежных услуг плательщика гарантирует, что переводы денежных средств сопровождаются следующей информацией о получателе платежа:
(a) наименование получателя платежа; и
(b) номер расчетного счета получателя платежа.
3. Путем частичного отступления от пункта (b) параграфа 1 и пункта (b) параграфа 2 настоящей Статьи в случаях, если перевод сделан не с расчетного счета или не на расчетный счет, поставщик платежных услуг плательщика гарантирует, что перевод денежных средств сопровождается уникальным номером транзакции, а не номером (номерами) расчетного счета.
4. До перевода денежных средств поставщик платежных услуг плательщика проверяет точность информации, указанной в параграфе 1 настоящей Статьи, на основании документов, данных или информации, полученной из надежного и независимого источника.
5. Проверка, указанная в параграфе 4 настоящей Статьи, считается имевшей место, если:
(а) личность плательщика была проверена в соответствии со Статьей 13 Директивы (ЕС) 2015/849, и информация, полученная в рамках такой проверки, хранится в соответствии со Статьей 40 указанной Директивы; или
(b) Статья 14(5) Директивы (ЕС) 2015/849 применяется к плательщику.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.