Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Статья 1
Предмет
Настоящий Регламент устанавливает правила об информации о плательщиках и получателях платежа, сопровождающей переводы денежных средств в любой валюте, в целях предотвращения, выявления и расследования отмывания денег и финансирования терроризма, если как минимум один из поставщиков платежных услуг, участвующих в переводе денежных средств, учрежден в Европейском Союзе.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.