Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Регламент Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2015/847 от 20 мая 2015 г. "Об информации, сопровождающей переводы денежных средств, и об отмене Регламента (EC) 1781/2006" (документ не действует)
- Глава II. Обязательства поставщиков платежных услуг (ст.ст. 4 - 13)
- Раздел 2. Обязательства поставщика платежных услуг получателя платежа (ст.ст. 7 - 9)
- Статья 8. Переводы денежных средств с отсутствующей или неполной информацией о плательщике или о получателе платежа
Статья 8. Переводы денежных средств с отсутствующей или неполной информацией о плательщике или о получателе платежа
Статья 8
Переводы денежных средств с отсутствующей или неполной информацией о плательщике или о получателе платежа
1. Поставщик платежных услуг получателя платежа должен внедрить эффективные риск-ориентированные процедуры, включая процедуры с учетом факторов риска, как указано в Статье 13 Директивы (ЕС) 2015/849, для принятия решения об осуществлении, отклонении или о приостановлении перевода денежных средств, который не сопровождается требуемой полной информацией о плательщике и о получателе платежа, а также для принятия решения о надлежащих последующих мерах.
Если поставщику платежных услуг получателя платежа при получении перевода денежных средств становится известно, что информация, указанная в Статье 4(1) или (2), Статье 5(1) или Статье 6 настоящего Регламента, отсутствует, является неполной или не была внесена с использованием знаков или вводных параметров, допустимых в соответствии с условиями систем для отправки сообщений или систем клиринга и расчетов, как указано в Статье 7(1) настоящего Регламента, то поставщик платежных услуг получателя платежа отклоняет перевод или запрашивает требуемую информацию о плательщике и о получателе платежа до или после зачисления денежных средств на расчетный счет получателя платежа или предоставления денежных средств в распоряжение получателя платежа с учетом факторов риска.
2. Если поставщик платежных услуг неоднократно не предоставляет требуемую информацию о плательщике или о получателе платежа, то поставщик платежных услуг получателя платежа принимает меры, которые первоначально могут включать в себя вынесение предупреждений и установление крайних сроков, до отклонения последующих переводов денежных средств от такого поставщика платежных услуг или ограничения либо прекращения деловых отношений с таким поставщиком платежных услуг.
Поставщик платежных услуг получателя платежа сообщает о таком несоблюдении и о принятых мерах компетентному органу, ответственному за мониторинг соблюдения положений по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.