Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Регламент Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2015/847 от 20 мая 2015 г. "Об информации, сопровождающей переводы денежных средств, и об отмене Регламента (EC) 1781/2006"
- Глава II. Обязательства поставщиков платежных услуг (ст.ст. 4 - 13)
- Раздел 3. Обязательства поставщиков-посредников платежных услуг (ст.ст. 10 - 13)
- Статья 13. Оценка и отчетность
Статья 13. Оценка и отчетность
Статья 13
Оценка и отчетность
Поставщик-посредник платежных услуг принимает во внимание отсутствующую информацию о плательщике или о получателе платежа в качестве фактора при оценке того, являются ли переводы денежных средств или любые связанные с ними транзакции, подозрительными и следует ли сообщать о них в FIU в соответствии с Директивой (ЕС) 2015/849.