Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Регламент Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2015/847 от 20 мая 2015 г. "Об информации, сопровождающей переводы денежных средств, и об отмене Регламента (EC) 1781/2006"
- Глава III. Информация, защита данных и хранение документации (ст.ст. 14 - 15)
- Статья 16. Хранение документации
Статья 16. Хранение документации
Статья 16
Хранение документации
1. Информация о плательщике и о получателе платежа хранится не дольше строго необходимых периодов. Поставщики платежных услуг плательщика и получателя платежа хранят документы, содержащие информацию, указанную в Статьях 4 - 7 настоящего Регламента, в течение пяти лет.
2. По истечении периода хранения, указанного в параграфе 1 настоящей Статьи, поставщики платежных услуг должны гарантировать, что персональные данные уничтожены, если иное не предусмотрено национальным законодательством, где должны быть определены обстоятельства, при которых поставщики платежных услуг вправе или должны хранить данные в последующем. Государства-члены ЕС вправе позволять или требовать дальнейшего хранения данных, если после проведения ими тщательной оценки необходимости и соразмерности такого дальнейшего хранения они сочтут его оправданным в целях предотвращения, выявления или расследования случаев отмывания денег или финансирования терроризма. Такое дальнейшее хранение не должно превышать дополнительного пятилетнего периода.
3. Если на 25 июня 2015 г. судебные производства в связи с предотвращением, выявлением, преследованием или расследованием предполагаемых случаев отмывания денег или финансирования терроризма не завершены в государстве-члене ЕС, и поставщик платежных услуг имеет информацию или документы, относящиеся к таким незавершенным судебным производствам, то такой поставщик платежных услуг вправе хранить указанную информацию или документы в соответствии с национальным законодательством в течение пяти лет с 25 июня 2015 г. Без ущерба национальному уголовному праву о доказательствах, применимому к текущим уголовным расследованиям и судебным производствам, государства-члены ЕС вправе позволять или требовать хранение такой информации или документов в течение дополнительного пятилетнего периода, если необходимость и соразмерность такого дальнейшего хранения установлена в целях предотвращения, выявления, преследования или расследования предполагаемых случаев отмывания денег или финансирования терроризма.