Статья 6. Переводы денежных средств за пределы Европейского Союза

Статья 6
Переводы денежных средств за пределы Европейского Союза

1. При наличии пакетного файла перевода от одного плательщика, если поставщик платежных услуг получателя платежа учрежден за пределами Союза, Статья 4(1) настоящего Регламента не применяется к отдельным переводам, объединенным в таком файле, при условии, что пакетный файл содержит информацию, указанную в Статье 4(1), (2) и (3) настоящего Регламента, а также при условии, что такая информация была проверена в соответствии со Статьей 4(4) и (5) и что отдельные переводы содержат номер расчетного счета плательщика или, в случае применения Статьи 4(3), уникальный идентификатор транзакции.

2. Путем частичного отступления от Статьи 4(1) настоящего Регламента и, если это применимо, без ущерба для требований к информации, предусмотренных Регламентом (ЕС) 260/2012, если поставщик платежных услуг получателя платежа учрежден за пределами Союза, переводы денежных средств, сумма которых не превышает 1000 евро и которые представляются не связанными с другими переводами денежных средств, превышающими в совокупности с рассматриваемыми переводами 1000 евро, должны сопровождаться как минимум:

(a) наименованиями плательщика и получателя платежа; и

(b) номерами расчетного счета плательщика и получателя платежа или, в случае применения Статьи 4(3) настоящего Регламента, уникальным идентификатором транзакции.

Путем частичного отступления от Статьи 4(4) настоящего Регламента поставщик платежных услуг плательщика не обязан проверять информацию о плательщике, указанную в настоящем параграфе, за исключением случаев, когда поставщик платежных услуг плательщика:

(a) получил подлежащие переводу денежные средства в виде наличных или анонимных электронных денег; или

(b) имеет разумные основания подозревать отмывание денег или финансирование терроризма.