Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Регламент Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2015/847 от 20 мая 2015 г. "Об информации, сопровождающей переводы денежных средств, и об отмене Регламента (EC) 1781/2006"
- Глава II. Обязательства поставщиков платежных услуг (ст.ст. 4 - 13)
- Раздел 3. Обязательства поставщиков-посредников платежных услуг (ст.ст. 10 - 13)
- Статья 11. Выявление отсутствующей информации о плательщике или о получателе платежа
Статья 11. Выявление отсутствующей информации о плательщике или о получателе платежа
Статья 11
Выявление отсутствующей информации о плательщике или о получателе платежа
1. Поставщик-посредник платежных услуг должен внедрить эффективные процедуры в целях выявления того факта, заполнены ли поля, относящиеся к информации о плательщике или получателе платежа, в системах для отправки сообщений или в системах клиринга и расчетов, применяемых для осуществления переводов денежных средств, с использованием знаков или вводных параметров, допустимых в соответствии с условиями таких систем.
2. Поставщик-посредник платежных услуг должен внедрить эффективные процедуры, включая при необходимости мониторинг по факту или мониторинг в режиме реального времени, в целях выявления того факта, отсутствует ли следующая информация о плательщике или о получателе платежа:
(a) для переводов денежных средств, если поставщики платежных услуг плательщика и получателя платежа учреждены в Европейском Союзе, - информация, указанная в Статье 5 настоящего Регламента;
(b) для переводов денежных средств, если поставщик платежных услуг плательщика или получателя платежа учрежден за пределами Европейского Союза, - информация, указанная в Статье 4(1) и (2) настоящего Регламента;
(c) для пакетных файлов перевода, если поставщик платежных услуг плательщика или получателя платежа учрежден за пределами Европейского Союза, - информация, указанная в Статье 4(1) и (2) настоящего Регламента, в отношении такого пакетного файла перевода.