Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2015/849 от 20 мая 2015 г. о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма, об изменении Регламента (ЕС) 648/2012 Европейского Парламента и Совета ЕС и об отмене Директивы 2005/60/EC Европейского Парламента и Совета ЕС и Директивы 2006/70/EC Европейской Комиссии
- Глава VI. Стратегии, процедуры и надзор (ст.ст. 45 - 62)
- Раздел 2. Надзор (ст.ст. 47 - 48)
- Статья 47
Статья 47
Статья 47
1. Государства-члены ЕС предусматривают лицензирование или регистрацию пунктов обмена валюты и обналичивания чеков, трастов или структур по обслуживанию компаний, а также регулирование организаторов азартных игр.
2. Государства-члены ЕС требуют от компетентных органов обеспечения того, чтобы лица, выполняющие управленческие функции в субъектах, указанных в параграфе 1 настоящей Статьи, или являющиеся бенефициарными владельцами таких субъектов, проходили проверку на профессиональную пригодность и добросовестность.
3. В отношении обязанных субъектов, указанных в пункте (3)(a), (b) и (d) Статьи 2(1), государства-члены ЕС должны гарантировать, что компетентные органы принимают надлежащие меры по предотвращению того, чтобы лица, осужденные за совершение соответствующих преступлений, а также связанные с ними лица, выполняли управленческие функции или являлись бенефициарными владельцами таких обязанных субъектов.