Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2015/849 от 20 мая 2015 г. о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма, об изменении Регламента (ЕС) 648/2012 Европейского Парламента и Совета ЕС и об отмене Директивы 2005/60/EC Европейского Парламента и Совета ЕС и Директивы 2006/70/EC Европейской Комиссии
- Глава II. Меры по проверке клиентов (ст.ст. 10 - 29)
- Раздел 2. Упрощенная проверка клиентов (ст.ст. 15 - 17)
- Статья 15
Статья 15
Статья 15
1. Если государство-член ЕС или обязанный субъект выявляют область незначительных рисков, такое государство-член ЕС вправе позволить обязанным субъектам принимать упрощенные меры по проверке клиентов.
2. До принятия упрощенных мер по проверке клиентов обязанные субъекты должны удостовериться в том, что деловые отношения или сделки представляют собой меньшие риски.
3. Государства-члены ЕС должны гарантировать, что обязанные субъекты проводят достаточный мониторинг сделок и деловых отношений, который позволяет им выявлять необычные или подозрительные сделки.