Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2015/849 от 20 мая 2015 г. о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма, об изменении Регламента (ЕС) 648/2012 Европейского Парламента и Совета ЕС и об отмене Директивы 2005/60/EC Европейского Парламента и Совета ЕС и Директивы 2006/70/EC Европейской Комиссии
- Глава II. Меры по проверке клиентов (ст.ст. 10 - 29)
- Раздел 1. Общие положения (ст.ст. 10 - 14)
- Статья 10
Статья 10
Статья 10
1. Государства-члены ЕС должны запрещать своим кредитным организациям и финансовым институтам открывать анонимные счета или анонимные банковские книжки. Государства-члены ЕС в любом случае должны требовать, чтобы в отношении собственников и бенефициарных владельцев существующих анонимных счетов или анонимных банковских книжек были в кратчайшие сроки проведены меры по проверке клиентов, но в любом случае до какого-либо использования таких счетов или книжек.
2. Государства-члены ЕС должны принимать меры по предотвращению неправомерного использования акций на предъявителя или свидетельств на акции на предъявителя.