Статья 39

Статья 39

1. Обязанные субъекты, их директора и сотрудники не должны раскрывать заинтересованным клиентам или иным третьим лицам то обстоятельство, что информация передается, будет или была передана в соответствии со Статьями 33 и 34 настоящей Директивы или что анализ на наличие случаев отмывания денег или финансирования терроризма проводится или может быть проведен.

2. Запрет, предусмотренный параграфом 1 настоящей Статьи, не распространяется на раскрытие информации компетентным органам, в том числе саморегулируемым органам, или на раскрытие информации в целях правоприменения.

3. Запрет, предусмотренный параграфом 1 настоящей Статьи, не препятствует передаче информации между кредитными организациями и финансовыми институтами или между такими организациями и их филиалами и дочерними компаниями с контролирующим участием, расположенными в третьих странах, при условии, что такие филиалы и дочерние компании с контролирующим участием полностью соблюдают стратегии и процедуры группы, в том числе порядок обмена информацией внутри группы, в соответствии со Статьей 45 настоящей Директивы, а также при условии, что стратегии и процедуры группы соответствуют требованиям, изложенным в настоящей Директиве.

4. Запрет, предусмотренный параграфом 1 настоящей Статьи, не препятствует передаче информации между субъектами, указанными в пункте (3)(a) и (b) Статьи 2(1) настоящей Директивы, или субъектами из третьих стран, которые предъявляют требования, эквивалентные тем, что предусмотрены настоящей Директивой, при выполнении такими субъектами их профессиональных обязанностей, независимо от того, являются ли они сотрудниками или нет, в рамках одного и того же юридического лица или более крупной структуры, в состав которой входит такое юридическое лицо и которую с ним объединяет общее право собственности, управления или контроля соблюдения требований.

5. Что касается обязанных субъектов, перечисленных в пунктах (1), (2), (3)(a) и (b) Статьи 2(1) настоящей Директивы, в случаях, относящихся к одному и тому же клиенту и к одной и той же сделке, в которой участвуют два или более обязанных субъекта, запрет, предусмотренный параграфом 1 настоящей Статьи, не препятствует передаче информации между соответствующими обязанными субъектами при условии, что они происходят из государства-члена ЕС или из третьей страны, которая предъявляет требования, эквивалентные тем, что предусмотрены настоящей Директивой, а также при условии, что они относятся к одной и той же профессиональной категории и на них распространяются обязательства о соблюдении профессиональной тайны и о защите персональных данных.

6. Если обязанные субъекты, указанные в пункте (3)(a) и (b) Статьи 2(1) настоящей Директивы, пытаются отговорить клиента от участия в преступной деятельности, это не считается раскрытием информации в значении параграфа 1 настоящей Статьи.