Статья 9

Статья 9

1. Необходимо выявлять третьи страны, имеющие стратегические недостатки в своих национальных режимах AML/CFT, которые представляют собой серьезную угрозу финансовой системе Европейского Союза (далее - "третьи страны с высоким уровнем риска"), в целях защиты надлежащего функционирования внутреннего рынка.

2. Следует наделить Европейскую Комиссию полномочиями для принятия делегированных актов в соответствии со Статьей 64 в целях выявления третьих стран с высоким уровнем риска с учетом стратегических недостатков, в частности, связанных с:

(a) нормативно-правовой и институциональной базой AML/CFT третьей страны, в частности:

(i) с криминализацией отмывания денег и финансирования терроризма;

(ii) с мерами по проверке клиентов;

(iii) с требованиями к ведению документов; и

(iv) с требованиями к отчетам о подозрительных сделках;

(b) полномочиями и процедурами компетентных органов третьих стран по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;

(c) эффективностью системы AML/CFT в устранении рисков отмывания денег и финансирования терроризма в третьей стране.

3. Делегированные акты, указанные в параграфе 2 настоящей Статьи, должны быть приняты в течение одного месяца после выявления стратегических недостатков, как предусмотрено в данном параграфе.

4. Принимая делегированные акты, указанные в параграфе 2 настоящей Статьи, Европейская Комиссия должна учитывать при необходимости соответствующие оценки, анализ и отчеты о рисках, которые представляют отдельные третьи страны, составленные международными организациями и органами, устанавливающими стандарты, которые обладают компетенцией в сфере предотвращения отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма.