Приложение I

Приложение I

Ниже представлен неисчерпывающий перечень переменных составляющих риска, которые обязанные субъекты должны принимать во внимание при определении того, в какой степени следует применять меры по проверке клиентов в соответствии со Статьей 13(3) настоящей Директивы:

(i) цель открытия счета или установления отношений;

(ii) объем активов, депонируемых клиентом, или размер совершаемых операций;

(iii) систематичность или продолжительность деловых отношений.