Статья 33

Статья 33

1. Государства-члены ЕС требуют, чтобы обязанные субъекты и, если это применимо, их директора и сотрудники, сотрудничали в полной мере посредством:

(a) своевременного информирования FIU, в том числе предоставляя отчет по собственной инициативе, если обязанный субъект знает, подозревает или имеет разумные основания подозревать, что денежные средства, независимо от их объема, являются доходом от преступной деятельности или связаны с финансированием терроризма, а также своевременно отвечая на запросы дополнительной информации FIU в таких случаях; и

(b) своевременного предоставления FIU, прямо или косвенно, по его запросу всю необходимую информацию в порядке, предусмотренном применимым законодательством.

Следует представлять отчет обо всех подозрительных сделках, включая попытки совершить сделку.

2. Лица, назначенные в соответствии с пунктом (а) Статьи 8(4) настоящей Директивы, должны передавать информацию, указанную в параграфе 1 настоящей Статьи, FIUs государства-члена ЕС, на территории которого учрежден обязанный субъект, передающий информацию.