Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2015/849 от 20 мая 2015 г. о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма, об изменении Регламента (ЕС) 648/2012 Европейского Парламента и Совета ЕС и об отмене Директивы 2005/60/EC Европейского Парламента и Совета ЕС и Директивы 2006/70/EC Европейской Комиссии
- Глава II. Меры по проверке клиентов (ст.ст. 10 - 29)
- Раздел 2. Упрощенная проверка клиентов (ст.ст. 15 - 17)
- Статья 16
Статья 16
Статья 16
Оценивая риски отмывания денег и финансирования терроризма, связанные с типом клиентов, географическими районами, определенными продуктами, услугами, сделками или каналами поставки, государства-члены ЕС и обязанные субъекты должны принимать во внимание как минимум те показатели ситуаций с потенциально меньшей степенью риска, которые представлены в Приложении II к настоящей Директиве.
|
<< Статья 15 Статья 15 |
Статья 17 >> Статья 17 |
|
|
Содержание Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2015/849 от 20 мая 2015 г. о предотвращении использования финансовой... |