Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2015/849 от 20 мая 2015 г. о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма, об изменении Регламента (ЕС) 648/2012 Европейского Парламента и Совета ЕС и об отмене Директивы 2005/60/EC Европейского Парламента и Совета ЕС и Директивы 2006/70/EC Европейской Комиссии
- Глава II. Меры по проверке клиентов (ст.ст. 10 - 29)
- Раздел 3. Повышенные меры по проверке клиентов (ст.ст. 18 - 24)
- Статья 24
Статья 24
Статья 24
Государства-члены ЕС должны запрещать кредитным организациям и финансовым институтам устанавливать корреспондентские отношения или находиться в таких отношениях с фиктивными банками. Они должны требовать, чтобы такие институты приняли необходимые меры, гарантирующие, что они не устанавливают корреспондентские отношения и не находятся в таких отношениях с кредитными организациями или финансовыми институтами, которые позволяют фиктивным банкам использовать свои счета.