Статья 30

Статья 30

1. Государства-члены ЕС гарантируют, что корпорации и иные юридические лица, учрежденные на их территории, обязаны получать и хранить достаточную, точную и актуальную информацию о бенефициарном владении, включая подробные сведения о бенефициарных долях участия.

Государства-члены ЕС гарантируют, что такие юридические лица в дополнение к информации о своем зарегистрированном владельце должны предоставлять обязанным субъектам информацию о своем бенефициарном владельце при принятии обязанными субъектами мер по проверке клиентов в соответствии с Главой II настоящей Директивы.

2. Государства-члены ЕС должны требовать, чтобы информация, указанная в параграфе 1 настоящей Статьи, была своевременно доступна компетентным органам и FIUs.

3. Государства-члены ЕС гарантируют, что информация, указанная в параграфе 1 настоящей Статьи, содержится в центральном реестре каждого государства-члена ЕС, например, в торговом реестре, реестре компаний, как указано в Статье 3 Директивы 2009/101/EC Европейского Парламента и Совета ЕС*(36), или в государственном реестре. Государства-члены ЕС сообщают Европейской Комиссии характеристики таких национальных механизмов. Информация о бенефициарном владении, содержащаяся в таких базах данных, может быть получена в соответствии с национальными системами.

4. Государства-члены ЕС должны требовать, чтобы информация, содержащаяся в центральном реестре, указанном в параграфе 3 настоящей Статьи, была достаточной, точной и актуальной.

5. Государства-члены ЕС должны гарантировать, что информация о бенефициарном владении в любом случае доступна:

(a) компетентным органам и FIUs без каких-либо ограничений;

(b) обязанным субъектам в рамках проведения мер по проверке клиентов в соответствии с Главой II настоящей Директивы;

(c) любому лицу или организации, которые могут доказать наличие законного интереса.

Лица или организации, указанные в пункте (с) настоящего параграфа, должны иметь доступ как минимум к сведениям об имени, месяце и годе рождения, гражданстве и стране проживания бенефициарного владельца, а также к сведениям о характере и размере бенефициарной доли участия.

В целях настоящего параграфа доступ к информации о бенефициарном владении предоставляется в соответствии с нормами о защите данных и может предусматривать регистрацию на сайте и уплату пошлины. Пошлины, взимаемые за получение информации, не должны превышать соответствующих административных расходов.

6. Центральный реестр, указанный в параграфе 3 настоящей Статьи, должен обеспечивать своевременный и неограниченный доступ к информации компетентных органов и FIUs без оповещения заинтересованного юридического лица. Такой реестр также должен делать возможным своевременный доступ к информации обязанных субъектов, принимающих меры по проверке клиентов.

7. Государства-члены ЕС должны гарантировать, что компетентные органы и FIUs могут своевременно предоставить информацию, указанную в параграфах 1 и 3 настоящей Статьи, компетентным органам и FIUs других государств-членов ЕС.

8. Государства-члены ЕС должны требовать, чтобы обязанные субъекты не полагались исключительно на центральный реестр, указанный в параграфе 3 настоящей Статьи, для выполнения требований по проверке клиентов, предусмотренных Главой II настоящей Директивы. Такие требования должны быть выполнены с использованием риск-ориентированного подхода.

9. В каждом конкретном случае при наличии исключительных обстоятельств государства-члены ЕС вправе не предоставлять права доступа, указанные в пунктах (b) и (c) параграфа 5 настоящей Статьи, ко всей или некоторой информации о бенефициарном владении, если вследствие такого доступа бенефициарный владелец подвергнется риску мошенничества, похищения, шантажа, насилия или запугивания либо в случаях, когда бенефициарный владелец является несовершеннолетним или недееспособным по иным основаниям. Освобождения, предоставленные в соответствии с настоящим параграфом, не применяются к кредитным организациям и финансовым институтам, а также к обязанным субъектам, указанным в пункте (3)(b) Статьи 2(1), которые являются публичными должностными лицами.

10. Не позднее 26 июня 2019 г. Европейская Комиссия направляет Европейскому Парламенту и Совету ЕС отчет об оценке условий, технических спецификаций и процедур по обеспечению безопасного и эффективного объединения центральных реестров, указанных в параграфе 3 настоящей Статьи, в рамках Европейской центральной платформы, созданной в соответствии со Статьей 4а(1) Директивы 2009/101/EC. При необходимости такой отчет должен сопровождаться законодательным предложением.