Статья 6

Статья 6

1. Европейская Комиссия должна оценивать риски отмывания денег и финансирования терроризма, влияющие на внутренний рынок и относящиеся к трансграничной деятельности.

В указанных целях Европейская Комиссия не позднее 26 июня 2017 г. составляет отчет, в котором такие риски выявляются, анализируются и оцениваются на уровне Союза. Впоследствии Европейская Комиссия актуализирует данный отчет каждые два года или чаще при необходимости.

2. Отчет, указанный в параграфе 1 настоящей Статьи, должен описывать как минимум:

(a) секторы внутреннего рынка, подверженные наибольшему риску;

(b) риски, связанные с каждым отдельным сектором;

(c) наиболее распространенные средства, используемые преступниками для отмывания незаконных доходов.

3. Европейская Комиссия предоставляет отчет, указанный в параграфе 1 настоящей Статьи, в распоряжение государств-членов ЕС и обязанных субъектов в целях содействия им в идентификации, понимании, управлении и смягчении риска отмывания денег и финансирования терроризма, а также для того, чтобы другие заинтересованные лица, в том числе национальные законодатели, Европейский Парламент, ESAs и представители FIUs лучше понимали данные риски.

4. Европейская Комиссия направляет рекомендации государствам-членам ЕС в отношении мер, подходящих для устранения выявленных рисков. В случае если государства-члены ЕС примут решение не применять какие-либо рекомендации в своих национальных режимах AML/CFT, они должны уведомить об этом Европейскую Комиссию и обосновать свое решение.

5. Не позднее 26 декабря 2016 г. ESAs в рамках Совместного комитета издают заключение о рисках отмывания денег и финансирования терроризма, влияющих на финансовый сектор Союза (далее - "совместное заключение"). Впоследствии ESAs в рамках Совместного комитета издают такое заключение каждые два года.

6. При проведении оценки, указанной в параграфе 1 настоящей Статьи, Европейская Комиссия должна организовывать работу на уровне Союза, должна принимать во внимание совместные заключения, указанные в параграфе 5 настоящей Статьи, а также должна привлекать к участию в оценке экспертов государств-членов ЕС в сфере AML/CFT, представителей FIUs и иных европейских органов при необходимости. Европейская Комиссия предоставляет совместные заключения в распоряжение государств-членов ЕС и обязанных субъектов в целях содействия им в идентификации, понимании, управлении и смягчении риска отмывания денег и финансирования терроризма.

7. Каждые два года или чаще при необходимости Европейская Комиссия направляет Европейскому Парламенту и Совету ЕС отчет о данных, полученных по результатам регулярной оценки риска, и о мерах, принятых на основе таких данных.