Статья 19

Статья 19

Что касается трансграничных корреспондентских отношений с организациями-респондентами в третьих странах, государства-члены ЕС, в дополнение к мерам по проверке клиентов, предусмотренным Статьей 13 настоящей Директивы, должны требовать, чтобы кредитные организации и финансовые институты:

(a) получали достаточную информацию об организациях-респондентах, чтобы в полной мере понимать характер деятельности респондента, а также с помощью общедоступной информации определяли репутацию такой организации и качество надзора;

(b) оценивали системы контроля AML/CFT организаций-респондентов;

(c) получали одобрение высшего руководства до установления новых корреспондентских отношений;

(d) документально фиксировали соответствующие обязанности каждой организации;

(e) в отношении транзитных счетов, - удостоверялись в том, что организация-респондент проверила личность и приняла текущие меры по проверке клиентов, которые имеют прямой доступ к счетам организации-корреспондента, и что она может предоставить организации-корреспонденту по запросу соответствующие данные по результатам проверки клиентов.