Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Статья 11
Государства-члены ЕС гарантируют, что обязанные субъекты применяют меры по проверке клиентов в следующих ситуациях:
(a) при установлении деловых отношений;
(b) при осуществлении разовых сделок:
(i) сумма которых составляет 15 000 евро или более, независимо от того, осуществляется ли такая сделка в рамках единой операции или посредством нескольких операций, которые представляются связанными между собой; или
(ii) которые представляют собой перевод денежных средств, как определено в пункте (9) Статьи 3 Регламента (ЕС) 2015/847 Европейского Парламента и Совета ЕС*(35), превышающий 1000 евро;
(c) в отношении лиц, торгующих товарами, - при осуществлении разовых сделок с наличными денежными средствами в сумме 10 000 евро или более, независимо от того, осуществляется ли такая сделка в рамках единой операции или посредством нескольких операций, которые представляются связанными между собой;
(d) в отношении организаторов азартных игр, - при сборе выигрышей, заключении пари либо в случае того и другого, если сумма сделки
<< Статья 10 Статья 10 |
Статья 12 >> Статья 12 |
|
Содержание Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2015/849 от 20 мая 2015 г. о предотвращении использования финансовой... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.