Статья 20

Статья 20

Что касается сделок или деловых отношений с политически значимыми лицами, государства-члены ЕС должны, в дополнение к мерам по проверке клиентов, изложенным в Статье 13 настоящей Директивы, требовать, чтобы обязанные субъекты:

(a) внедрили надлежащие системы управления рисками, в том числе риск-ориентированные процедуры, для определения того, является ли клиент или бенефициарный владелец клиента политически значимым лицом;

(b) применяли следующие меры в случае наличия деловых отношений с политически значимыми лицами:

(i) получали одобрение высшего руководства на установление или продолжение деловых отношений с такими лицами;

(ii) принимали надлежащие меры по установлению источника благосостояния и источника происхождения средств, которые присутствуют в деловых отношениях или сделках с такими лицами;

(iii) проводили повышенный текущий мониторинг таких деловых отношений.