Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2015/849 от 20 мая 2015 г. о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма, об изменении Регламента (ЕС) 648/2012 Европейского Парламента и Совета ЕС и об отмене Директивы 2005/60/EC Европейского Парламента и Совета ЕС и Директивы 2006/70/EC Европейской Комиссии
- Глава II. Меры по проверке клиентов (ст.ст. 10 - 29)
- Раздел 2. Упрощенная проверка клиентов (ст.ст. 15 - 17)
- Статья 17
Статья 17
Статья 17
Не позднее 26 июня 2017 г. ESAs должны выпустить рекомендации для компетентных органов, кредитных организаций и финансовых институтов в соответствии со Статьей 16 Регламентов (ЕС) 1093/2010, (ЕС) 1094/2010 и (ЕС) 1095/2010 о факторах риска, которые следует учитывать, а также о мерах, которые следует принимать в ситуациях, когда упрощенные меры по проверке клиентов являются целесообразными. Особое внимание следует уделять характеру и объему деятельности, а также следует предусмотреть конкретные меры, если это необходимо и соразмерно.