Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2015/849 от 20 мая 2015 г. о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма, об изменении Регламента (ЕС) 648/2012 Европейского Парламента и Совета ЕС и об отмене Директивы 2005/60/EC Европейского Парламента и Совета ЕС и Директивы 2006/70/EC Европейской Комиссии
- Глава IV. Обязательства по предоставлению отчетности (ст.ст. 32 - 39)
- Раздел 1. Общие положения (ст.ст. 32 - 38)
- Статья 36
Статья 36
Статья 36
1. Государства-члены ЕС гарантируют, что если в ходе проведения компетентными органами проверок обязанных субъектов, как указано в Статье 48 настоящей Директивы, или иным способом таким органам становятся известны факты, которые могут свидетельствовать об отмывании денег или финансировании терроризма, они должны своевременно уведомить FIU.
2. Государства-члены ЕС должны гарантировать, что надзорные органы, уполномоченные законодательством или нормативными актами осуществлять надзор за рынками ценных бумаг, иностранной валюты и производных финансовых инструментов, информируют FIU, если им стали известны факты, которые могут свидетельствовать об отмывании денег или финансировании терроризма.
|
<< Статья 35 Статья 35 |
Статья 37 >> Статья 37 |
|
|
Содержание Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2015/849 от 20 мая 2015 г. о предотвращении использования финансовой... |