Статья 9. Дополнительные льготы на усмотрение государства-члена ЕС

Статья 9
Дополнительные льготы на усмотрение государства-члена ЕС

1. Государства-члены ЕС могут предписывать или разрешать своим компетентным органам отказаться от применения всех или части процедур и условий, изложенных в Статьях 3, 4, 5 и 7 настоящей Директивы, за исключением Статей 20, 22, 23 и 24 Директивы 2007/64/EC, и разрешить внесение юридических лиц в реестр организаций, эмитирующих электронные деньги, если соблюдены оба из следующих требований:

(a) общая предпринимательская деятельность образует среднюю стоимость электронных денег, находящихся в обороте, не превышающую лимита, установленного государством-членом ЕС, но которая в любом случае не превысит суммы в 5 000 000 евро; и

(b) никто из физических лиц, ответственных за управление или ведение бизнеса, не был осужден за совершение правонарушений, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма, или других финансовых преступлений.

Если организация, эмитирующая электронные деньги, осуществляет любой из видов деятельности, указанных в Статье 6(1)(a), которые не связаны с эмиссией электронных денег или с каким-либо из видов деятельности, указанных в Статье с 6(1)(b) - (e), и сумма электронных денег, находящихся в обращении, заранее неизвестна, компетентные органы должны разрешить организации, эмитирующей электронные деньги, применение пункта (a) первого подпараграфа на основе представленной части рынка, который, как предполагается, будет использоваться для эмиссии электронных денег, при условии, что такая представленная часть рынка может быть обоснованно оценена на основе исторических данных способом, удовлетворительным для компетентных органов. Если организация, эмитирующая электронные деньги, в течение достаточно длительного периода времени не осуществляла предпринимательскую деятельность, указанное требование должно оцениваться на основе прогнозируемого количества электронных денег, находящихся в обращении, и должно быть подкреплено бизнес-планом с учетом любых требований со стороны компетентных органов для корректировки указанного бизнес-плана.

Государства-члены ЕС также могут предусмотреть предоставление дополнительных в соответствии с настоящей Статьей льгот, которые связаны с дополнительным требованием о максимальном размере суммы, хранящейся на средстве платежа или платежном счете потребителя, на котором хранятся электронные деньги.

Юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с настоящим параграфом, может осуществлять оказание платежных услуг, не связанных с электронными деньгами, эмитированными в соответствии с настоящей Статьей, только в случае соблюдения условий, изложенных в Статье 26 Директивы 2007/64/ЕС.

2. Юридическому лицу, зарегистрированному в соответствии с параграфом 1, необходимо иметь свой головной офис в том государстве-члене ЕС, в котором оно фактически осуществляет свой бизнес.

3. Юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с параграфом 1, должно рассматриваться в качестве организации, эмитирующей электронные деньги. Однако Статья 10(9) и Статья 25 Директивы 2007/64/ЕС к данному юридическому лицу не применяются.

4. Государства-члены ЕС могут предусмотреть, чтобы юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с параграфом 1, осуществляло только некоторые виды деятельности, перечисленные в Статье 6(1).

5. Юридическое лицо, указанное в параграфе 1 настоящей Статьи, обязано:

(a) уведомлять компетентные органы о любом изменении в своем положении, которое имеет отношение к условиям, указанным в параграфе 1; и

(b) по крайней мере ежегодно на дату, указанную компетентными органами, представлять отчет о среднем размере невыплаченных электронных денег.

6. Государства-члены ЕС должны принять необходимые меры, чтобы гарантировать, что если условия, изложенные в параграфах 1, 2 и 4, больше не соблюдаются, то соответствующее юридическое лицо должно запросить разрешение в течение 30 календарных дней в соответствии со Статьей 3. Любому такому лицу, не запросившему разрешение в течение указанного срока, будет запрещено в соответствии со Статьей 10 осуществлять эмиссию электронных денег.

7. Государства-члены ЕС должны обеспечить, чтобы их компетентные органы были наделены достаточными полномочиями для проверки постоянного соответствия требованиям, изложенными в настоящей Статье.

8. Настоящая Статья не должна применяться в отношении положений Директивы 2005/60/ЕС или национальных положений по борьбе с отмыванием денег.

9. Если государство-член ЕС желает воспользоваться правом на отказ, предусмотренным в параграфе 1, то, соответственно, такое государство-член ЕС должно уведомить об этом Европейскую Комиссию не позднее 30 апреля 2011 г. Государство-член ЕС должно незамедлительно уведомить Европейскую Комиссию о любом последующем изменении. Кроме того, государство-член ЕС должно проинформировать Европейскую Комиссию о количестве соответствующих юридических лиц и, на ежегодной основе, об общей сумме электронных денег, находящихся в обращении, эмитированных по состоянию на 31 декабря каждого календарного года, как это определено в параграфе 1.