Приложение. Информация, передаваемая ФНС России в росфинмониторинг

Приложение
к приказу Федеральной налоговой службы
от 22 января 2016 г. N ММВ-7-2/28@

Информация, передаваемая ФНС России в росфинмониторинг

N п/п	Вид информации	Структурное подразделение, ответственное за методологическое обеспечение исполнения Соглашения
1.	Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей	Управление регистрации и учета налогоплательщиков
2.	Сведения о физических лицах и иностранных организациях из Единого государственного реестра налогоплательщиков	Управление регистрации и учета налогоплательщиков
3.	Сведения об организациях, не отчитывающихся перед налоговыми органами, либо представляющих налоговые декларации, налоговую или бухгалтерскую отчетность, свидетельствующие об отсутствии финансово-хозяйственной деятельности.	Контрольное управление Управление камерального контроля
4.	Сведения о суммах налогов, уплаченных (возмещенных) конкретным налогоплательщиком по состоянию на запрашиваемую дату в разрезе налогов по соответствующим кодам бюджетной классификации	Аналитическое управление
5.	Сведения по юридическим лицам, которые неоднократно получали отказ в возмещении НДС в особо крупном размере (на сумму более 10 млн руб.)	Управление камерального контроля
6.	Сведения о наличии (отсутствии) задолженности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	Управление по работе с задолженностью
7.	Сведения об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) юридических и физических лиц в банках, расположенных на территории Российской Федерации	Управление регистрации и учета налогоплательщиков
8.	Сведения о реквизитах открытых в иностранных организациях финансового рынка за пределами территории Российской Федерации счетов (вкладов) граждан Российской Федерации и юридических лиц, которые прямо или косвенно контролируются гражданами Российской Федерации	Управление регистрации и учета налогоплательщиков
9.	Сведения о среднесписочной численности юридических лиц	Управление информационных технологий
10.	Сведения о доходах физических лиц (форма 2-НДФЛ)	Управление налогообложения имущества и доходов физических лиц
11.	Сведения о нарушениях законодательства Российской Федерации о налогах и сборах юридического и физического лица	Управление камерального контроля Контрольное управление
12.	Уведомления о регистрации организации финансового рынка в иностранном налоговом органе	Управление стандартов и международного сотрудничества
13.	Уведомления о выявлении организацией финансового рынка клиентов-иностранных налогоплательщиков	Управление стандартов и международного сотрудничества
14.	Уведомления о поступлении в организацию финансового рынка запроса от иностранного налогового органа о предоставлении информации в отношении клиента-иностранного налогоплательщика	Управление стандартов и международного сотрудничества
15.	Уведомления о клиентах организации финансового рынка - иностранных налогоплательщиков, информация о которых планируется к передаче организацией финансового рынка в иностранный налоговый орган	Управление стандартов и международного сотрудничества
16.	Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций	Управление камерального контроля
17.	Годовая бухгалтерская отчетность юридических лиц, отчетность о финансовых результатах организаций	Управление камерального контроля
18.	Сведения о контролируемых иностранных компаниях, представленные налогоплательщиками Российской Федерации, в отношении которых они являются контролирующими лицами	Управление трансфертного ценообразования
19.	Перечень организаций, имеющих специальный банковский счет (счета) в соответствии с Федеральным законом от 03.0