Указание Банка России от 18 января 2016 г. N 3933-У "О порядке раскрытия и перечне раскрываемой информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, которое обладает в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2015 года N 422-ФЗ "Об особенностях погашения и внесудебном урегулировании задолженности заемщиков, проживающих на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, и внесении изменений в Федеральный закон "О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории ..."

Установлены порядок раскрытия и перечень раскрываемой информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся юрлица, не являющиеся кредитными организациями и обладающие правом требовать погашения задолженности, возникшей из кредитных договоров.

Он разработан в связи с изданием Закона об особенностях погашения и внесудебном урегулировании задолженности заемщиков, проживающих в Крыму или Севастополе и внесением изменений в Закон о защите интересов физлиц, имеющих вклады в банках и их обособленных структурных подразделениях, зарегистрированных и (или) действующих в Крыму и Севастополе.

Так, в частности, для обеспечения доступа неограниченного круга лиц к информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель, данная информация размещается взыскателем на сайте АНО "Фонд защиты вкладчиков". Одновременно взыскатель вправе разместить ее на своем сайте.

Для размещения указанной информации взыскатель направляет в фонд следующие документы: заявление о размещении информации; список лиц; схему взаимосвязей взыскателя и данных лиц. Они представляются на бумажном носителе. Также к заявлению прилагается выписка из ЕГРЮЛ.

Юрлицо, ранее разместившее на сайте Фонда информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых оно находится, утратившее право требовать погашения задолженности, вправе направить в Фонд уведомление об отказе от использования его сайта для раскрытия указанной информации.

Установленный порядок распространяется на юрлиц, не являющихся кредитными организациями и обладающими правом требовать погашения задолженности, возникшей из кредитных договоров.

На взыскателей, размещающих информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель, на официальном сайте Банка России, предусмотренные порядком требования не распространяются.

Указание Банка России от 18 января 2016 г. N 3933-У "О порядке раскрытия и перечне раскрываемой информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, которое обладает в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2015 года N 422-ФЗ "Об особенностях погашения и внесудебном урегулировании задолженности заемщиков, проживающих на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, и внесении изменений в Федеральный закон "О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя" правом требовать погашения задолженности, возникшей из кредитных договоров"

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 марта 2016 г.
Регистрационный N 41416

Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования

Текст Указания опубликован на сайте Банка России в Internet (http://www.cbr.ru) 17 марта 2016 г., в "Вестнике Банка России" от 23 марта 2016 г. N 27