Приложение. Инструкция об организации контрольно-наблюдательного производства по делам об административных правонарушениях

Приложение
к приказу Федеральной таможенной службы
от 13 октября 2015 г. N 2041

Инструкция
об организации контрольно-наблюдательного производства по делам об административных правонарушениях

I. Общие положения

1. Настоящая Инструкция определяет единую для таможенных органов Российской Федерации (далее - таможенные органы) процедуру организации контрольно-наблюдательного производства (далее - КНП) по делам об административных правонарушениях (далее - АП).

2. Основанием для организации КНП по делу об АП является его направление в суд, в другой государственный орган, уполномоченный рассматривать дело об АП.

КНП по делу об АП не организуется при:

1) направлении дела об АП для рассмотрения в другой таможенный орган, в том числе по месту жительства лица, в отношении которого ведется административное производство;

2) истребовании отдельных документов из дела об АП, при этом их заверенные копии остаются в материалах дела об АП.

3. Организация КНП по делу об АП включает формирование контрольно-наблюдательного дела (далее - КНД), его учет, ведение и хранение в таможенном органе.

4. Основанием для окончания КНП по делу об АП является вступление в законную силу вынесенного по делу об АП постановления (решения).

Основанием для окончания КНП по делу об АП, переданному для рассмотрения в территориальные органы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, является информация о вынесенном по делу об АП постановлении (решении).

5. Непосредственный контроль за ведением КНП по делу об АП и организацией хранения КНД осуществляется начальниками таможенных органов и их заместителями, курирующими правоохранительную деятельность.

II. Организация КНП по делу об АП

6. Формирование КНД осуществляется должностным лицом, составившим протокол об АП, и состоит в группировании снятых копий с документов, указанных в пункте 8 настоящей Инструкции, в хронологическом порядке. Копии документов заверяются в соответствии с установленным ФТС России порядком заверения копий документов, являющихся доказательствами по делам об АП.

7. КНД формируется с момента составления протокола об АП либо вынесения определения о направлении дела об АП в суд, в другой государственный орган, уполномоченный его рассматривать.

8. КНД формируется из копий следующих документов:

1) определения о возбуждении дела об АП и проведении административного расследования;

2) протокола об АП;

3) постановления прокурора о возбуждении дела об АП;

4) протоколов мер обеспечения производства по делу об АП с соответствующими актами приема-передачи на хранение вещественных доказательств, орудий совершения или предметов АП;

5) таможенных деклараций, договоров, сертификатов, свидетельств, лицензий, накладных, инвойсов, счетов-фактур и иных транспортных (перевозочных) и коммерческих документов, актов, объяснений, рапортов, схем, банковских и других документов;

6) справки по делу об АП, содержащей уникальный идентификатор начисления (отдельно для административного штрафа и издержек по делу об АП) и идентификатор плательщика;

7) запросов и определений об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об АП, с ответами на запросы и определения;

8) сведений о правонарушителе, о его имущественном и финансовом положении;

9) протоколов и определений, составляемых в ходе административного расследования;

10) заключений эксперта, акта исследования об идентификации предмета АП и его стоимости;

11) справки об издержках по делу об АП с подтверждающими документами;

12) определения о передаче дела об АП судье, в орган, уполномоченный его рассматривать, и соответствующего сопроводительного письма либо заявления о привлечении лица к административной ответственности;

13) документов, получаемых в ходе наблюдения за дальнейшим производством по делу об АП в порядке, предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 29.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации 2002, N 1, ст. 1; 2015, N 29, ст. 4391 (далее - КоАП РФ), в том числе определения о возвращении протокола об АП и других материалов дела;

14) материалов обжалования, опротестования вступившего в законную силу постановления (решения) по делу об АП в случае его обжалования или опротестования.

9. Материалы КНД нумеруются (каждый лист) в верхнем правом углу разборчиво чернилами черного, синего или фиолетового цвета и подшиваются в тома с составлением внутренней описи.

10. Запрещается подшивать в КНД подлинники документов, которые должны находиться в деле об АП.

11. Информация о формировании КНД передается должностным лицом, составившим протокол об АП, в учетно-регистрационное подразделение таможенного органа (при его отсутствии - в подразделение, осуществляющее административное расследование) не позднее рабочего дня, следующего за днем формирования КНД.