Информационное письмо Банка России от 7 апреля 2016 г. N ИН-01-41/21 "О критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и наличных операций" (отменено)

Информационное письмо Банка России от 7 апреля 2016 г. N ИН-01-41/21
"О критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и наличных операций"

ГАРАНТ:

Информационным письмом Банка России от 27 июля 2017 г. N ИН-01-12/40 настоящее письмо отменено

Банк России предлагает территориальным учреждениям Банка России, а также Департаменту надзора за системно значимыми кредитными организациями при проведении оценки кредитных организаций по итогам работы за II квартал 2016 года и последующие периоды применять следующие критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций:

превышение величины 3 процента за последний квартал суммарного значения удельного веса (доли) объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юридических и физических лиц и удельного веса (доли) объема сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юридических лиц;

и (или) превышение величины 2 млрд рублей за последний квартал объема сомнительных операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности.

С даты издания настоящего информационного письма отменяется письмо Банка России от 21.05.2014 N 92-Т "О критериях признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и наличных операций".

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в "Вестнике Банка России".

Председатель Банка России

Э.С. Набиуллина