Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Федеральной налоговой службы и Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 мая 2016 г. N ММВ-7-2/325/139@ "Об утверждении формы сведений о результатах взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)
Приказ Федеральной налоговой службы и Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 мая 2016 г. N ММВ-7-2/325/139@ "Об утверждении формы сведений о результатах взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)
-
Приложение N 1. Форма N 1-РФМ "Сведения о результатах взаимодействия налоговых органов с Росфинмониторингом и его территориальными органами"
-
Приложение N 2. Методические указания по порядку заполнения формы N 1-РФМ "Сведения о результатах взаимодействия налоговых органов с Росфинмониторингом и его территориальными органами"
Приказ Федеральной налоговой службы и Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 мая 2016 г. N ММВ-7-2/325/139@
"Об утверждении формы сведений о результатах взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма"
С изменениями и дополнениями от:
9 января 2017 г.
В соответствии с Соглашением о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы от 15.10.2015 N 01-01-14/22440/ММВ-23-2/77@ приказываем:
1. Утвердить форму N 1-РФМ "Сведения о результатах взаимодействия налоговых органов с Росфинмониторингом и его территориальными органами" (полугодовая) согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить Методические указания по порядку заполнения формы N 1-РФМ "Сведения о результатах взаимодействия налоговых органов с Росфинмониторингом и его территориальными органами" согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
3. Начальникам (исполняющим обязанности начальника) межрегиональных инспекций Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам, руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации, начальникам (исполняющим обязанности начальника) межрегиональных инспекций Федеральной налоговой службы по федеральным округам обеспечить организацию работы по своевременному и качественному сбору отчетов, сверке данных и представлению в установленные методическими указаниями сроки в ФНС России.
4. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) межрегиональных управлений Федеральной службы по финансовому мониторингу обеспечить организацию работы по своевременному и качественному сбору отчетов, сверке данных и представлению в установленные методическими указаниями сроки в Росфинмониторинг.
5. Начальникам Контрольного управления ФНС России М.В. Чаликову, Управления - аппарат директора Росфинмониторинга С.А. Смоляру обеспечить организацию работы по своевременному сбору, анализу сводных отчетов и обмену сведениями.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФНС России Д.В. Егорова, заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Г.В. Бобрышеву.
|
Руководитель |
М.В. Мишустин |
|
Директор |
Ю.А. Чиханчин |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Утверждена форма отчета о результатах взаимодействия налоговых органов с органами Росфинмониторинга.
Сведения представляются управлениями ФНС России по субъектам Федерации в межрегиональные инспекции ФНС России по федеральным округам. Межрегиональными инспекциями ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам - в ФНС России. Данные подаются в виде таблицы. Межрегиональные инспекции ФНС России по федеральным округам формируют сводный отчет по округу, проводят сверку с межрегиональным управлением Росфинмониторинга по соответствующему округу и направляют его в ФНС России. Сводный отчет по ФНС России представляется в Росфинмониторинг. Далее межрегиональными управлениями Росфинмониторинга в аппарат директора Службы. Сводный отчет по Росфинмониторингу представляется в ФНС России. Определены сроки.
Данные приводятся нарастающим итогом с начала года. Это сведения о количестве запросов, направленных налоговыми органами в Росфинмониторинг и его территориальные органы и наоборот, налоговых проверок и выявленных нарушений.
Приказ Федеральной налоговой службы и Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 мая 2016 г. N ММВ-7-2/325/139@ "Об утверждении формы сведений о результатах взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма"
Текст приказа официально опубликован не был
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Приказ Федеральной налоговой службы и Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 декабря 2023 г. N ЕД-7-2/1011@/348
Изменения вступают в силу с 28 декабря 2023 г.
Приказ ФНС России и Росфинмониторинга от 9 января 2017 г. N ММВ-7-2/1/5@
Изменения вводятся в действие начиная с отчетных данных за 2016 г.