Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 3
к Инструкции
о действиях должностных лиц
таможенных органов при
реализации системы управления
рисками
Источники информации, используемые для выявления рисков
1. Базы данных электронных копий деклараций на товары (оперативные и выпущенные).
2. Электронный архив юридически значимых документов, документов, представленных участниками ВЭД в электронном (в том числе в формализованном) виде.
3. Бумажные экземпляры таможенных деклараций, деклараций таможенной стоимости, форм корректировок таможенной стоимости и таможенных платежей, корректировок декларации на товары, актов таможенных досмотров (осмотров), актов таможенного наблюдения, иных актов, составляемых по результатам таможенного контроля, а также коммерческих, транспортных и иных документов, представляемых участниками ВЭД или составляемых таможенными органами.
4. База данных электронных копий транзитных деклараций.
5. Базы данных электронных копий деклараций таможенной стоимости и корректировок таможенной стоимости.
6. База данных электронных копий таможенных приходных ордеров.
7. База данных автоматизированной системы "Автоконтроль".
8. База данных "Авто-Транспорт".
9. База данных АСКТТ-2.
10. База данных сообщений о прибытии (убытии) товаров и транспортных средств.
11. База данных временного ввоза (вывоза) товаров по процедуре "Карнет-АТА".
12. База данных фактического вывоза товаров.
13. База данных АС "Управление предварительным информированием".
14. База данных информационного обмена с таможенными службами иных государств, в том числе в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых с использованием предварительной информации.
15. Базы данных электронных журналов регистрации.
16. База данных нормативно-справочной информации.
17. База агрегированных данных таможенной статистики внешней торговли.
18. База данных статистических форм учета перемещения товаров во взаимной торговле Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза.
19. База данных форм статистической отчетности, отнесенных к специальной таможенной статистике.
20. Данные статистики внешней торговли стран-партнеров о торговле с Россией.
21. Базы данных информационного обмена с министерствами, федеральными службами и агентствами, а также иными организациями.
22. База данных профилей рисков.
23. База данных тестирования и анализа профилей рисков.
24. Единая база выявленных рисков.
25. Модели оценки уровня риска.
26. Результаты применения целевых методик анализа рисков.
27. Перечень типовых критериев отнесения товаров, внешнеэкономических операций и лиц к группам риска.
28. Сведения о результатах применения мер по минимизации рисков в таможенных органах Российской Федерации.
29. Сведения о результатах применения системы управления рисками таможенными органами иных государств.
30. Информация, получаемая с использованием инспекционно-досмотровых комплексов.
31. Образцы оттисков печатей, подписей, форм документов, средств таможенной идентификации.
32. Результаты таможенных экспертиз (экспертиз) и исследований.
33. База данных валютного контроля.
34. База данных разрешительных документов.
35. База данных задолженностей участников ВЭД.
36. КПС "Тарифы - информационный портал".
37. База данных единой библиотеки решений по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС (КПС "Тарифы-Библиотека").
38. Сборники решений о классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС, разъяснения о классификации товаров.
39. Прайс-листы производителей товаров, прейскуранты, аналогичные источники ценовой информации, в том числе от профессиональных объединений (ассоциаций, союзов), анализ конъюнктуры рынка, биржевые котировки.
40. База данных "Ценовая информация".
41. База данных "Эконометрическая торговая модель".
42. База данных "Учет Бланков ПТС и ПШТС".
43. База данных "СКВВ".
44. База данных АИС "Правоохрана" (КПС "Административные правонарушения", КПС "Уголовные дела"*, КПС "Специальные сообщения", КПС "Правоохрана-Поиск").
45. База данных информационного обмена с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF).
46. Единый информационный банк данных правоохранительных органов для обмена информацией о физических и юридических лицах, подозреваемых в незаконном обороте и контрабанде оружия.
47. Информация, полученная в результате оперативно-розыскной деятельности.
48. Оперативные сводки.
49. Центральный реестр субъектов ВЭД и электронное досье субъектов ВЭД.
50. База данных АПС "Категорирование".
51. Результаты определения категории уровня риска участников ВЭД.
52. База данных сканированных форм сертификатов о происхождении товаров, оттисков печатей и подписей на сертификатах.
53. База данных результатов таможенного контроля после выпуска товаров.
54. Информация, полученная в результате проведения таможенного контроля после выпуска товаров (таможенные проверки и иные формы таможенного контроля).
55. Информация, содержащаяся в актах таможенных проверок.
56. База данных АИС "Проект".
57. База данных оперативного мониторинга судебной практики.
58. Решения судов.
59. Результаты ведомственного контроля таможенных органов.
60. Акты прокурорского реагирования.
61. Запросы и информация иных контролирующих государственных органов, органов местного самоуправления и общественных объединений.
62. Запросы депутатов федеральных и местных представительных органов государственной власти.
63. Информация, полученная по результатам направления международных запросов в таможенные службы иных государств.
64. Информация, полученная от представительств (представителей) ФТС России в иных государствах.
65. Информация, содержащаяся в правовых актах, изданных по вопросам, отнесенным к компетенции таможенных органов.
66. Информация, содержащаяся в правовых актах, изданных по результатам проверок деятельности таможенных органов.
67. Обращения и жалобы граждан и юридических лиц.
68. Информация, представленная участниками ВЭД на добровольной основе.
69. Базы данных, созданные самостоятельно.
70. Информация, размещенная в сети Интернет.
71. Информация, содержащаяся в информационно-аналитических справках.
72. Иные источники информации, в том числе собственные аналитические материалы.
______________________________
* В части уголовных дел, по которым вступили в силу постановленные судом приговоры (после доработки программного средства).
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.