Приложение N 4. Классификатор мер по минимизации рисков

Приложение N 4
к Инструкции
о действиях должностных лиц
таможенных органов при
реализации системы управления
рисками

Классификатор
мер по минимизации рисков

N п/п	Наименование	Код*	Без ПР**
1	2	3	4
	Формы таможенного контроля
1	Проверка документов и сведений	101	X
2	Устный опрос	102	X
3	Получение объяснений	103	X
4	Таможенное наблюдение	104	X
	Таможенный осмотр:
5	товаров;	105	X
6	транспортных средств международной перевозки;	106	X
7	товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза	107	X
8	физическими лицами для личного пользования в сопровождаемом багаже; иных объектов	108	X
	Таможенный досмотр:
9	товаров;	109
10	транспортных средств международной перевозки	110
11	Личный таможенный досмотр	111	X
12	Проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них идентификационных знаков	112	X
13	Таможенный осмотр помещений и территорий	113	X
	Таможенная проверка:
14	камеральная;	114	X
15	выездная	115	X
16	Учет товаров, находящихся под таможенным контролем	116	X
17	Проверка системы учета товаров и отчетности	117	X
	Использование средств идентификации товаров
18	Наложение таможенных пломб и печатей на транспортное средство международной перевозки, контейнер или на съемный кузов	201	X
19	Нанесение цифровой, буквенной или иной маркировки, идентификационных знаков, наложение пломб и печатей на отдельные грузовые места	202	X
20	Проставление штампов	203	X
21	Отбор проб и образцов товаров	204
22	Описание товаров и транспортных средств международной перевозки	205	X
23	Использование чертежей, изготовленных масштабных изображений, фотографий, видеозаписей, иллюстраций	206	X
24	Использование составленных должностными лицами таможенных органов чертежей, изготовленных масштабных изображений, фотографий, видеозаписей, иллюстраций	207	X
25	Другие средства, позволяющие идентифицировать товары, включая пломбы отправителя товаров	208	X
	Использование средств идентификации транспортных (перевозочных) документов, а также имеющихся у перевозчика коммерческих документов на товары в таможенных целях
26	Проставление на документах печатей и штампов	301	X
27	Нанесение специальных наклеек, специальных защитных приспособлений	302	X
28	Помещение документов, необходимых для таможенных целей, в грузовые отделения транспортных средств международной перевозки, контейнеров или съемных кузовов, на которые налагаются таможенные пломбы и печати	303	X
29	Помещение документов, необходимых для таможенных целей, в сейф-пакеты	304	X
	Принятие мер по обеспечению соблюдения права Евразийского экономического союза и законодательства Российской Федерации о таможенном деле
30	Таможенное сопровождение	405	X
31	Установление маршрута перевозки	406	X
	Сбор информации о лицах, осуществляющих деятельность, связанную с перемещением товаров через таможенную границу, либо о лицах, осуществляющих деятельность в области таможенного дела
32	Направление в таможенный орган назначения запроса о наличии получателя товаров	501	X
33	Получение от налоговых органов, осуществляющих регистрацию юридических лиц, а также иных органов сведений об участниках ВЭД	502	X
34	Получение коммерческих документов, документов бухгалтерского учета и отчетности и другой информации, относящейся к внешнеэкономическим операциям с товарами	503	X
35	Получение от банков и иных кредитных организаций справок о лицах, связанных с внешнеэкономической деятельностью, и операциях, связанных с уплатой таможенных платежей	504	X
	Иные меры по минимизации рисков
	Таможенная экспертиза:
36	товаров;	601
37	документов;	602
38	средств идентификации товаров	603
	Принятие структурными подразделениями таможни решения при проверке таможенной декларации по направлению:
39	организации таможенных процедур и таможенного контроля;	604
40	происхождения товаров;	605
41	торговых ограничений и экспортного контроля;	606
42	классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС;	607
43	контроля таможенной стоимости;	608
44	валютного контроля;	609
45	таможенных платежей;	610
46	контроля делящихся и радиоактивных материалов;	611
47	защиты прав интеллектуальной собственности	612
49	Проведение проверки до выпуска товаров с участием должностных лиц подразделений ФТС России	613
50	Проведение проверки до выпуска товаров с участием должностных лиц подразделений РТУ	614
51	Запрос дополнительных документов и сведений в целях проверки информации, содержащейся в таможенных документах	615	X
52	Проведение проверки до выпуска товаров с участием должностных лиц подразделений таможни	616
53	Принятие решения о выдаче разрешения на осуществление таможенной процедуры таможенного транзита отделом контроля за таможенным транзитом таможни	618
54	Принятие решения о завершении таможенной процедуры транзита отделом контроля за таможенным транзитом таможни	619
55	Принятие решения о выдаче разрешения на осуществление таможенной процедуры таможенного транзита отделом контроля за таможенным транзитом РТУ	620
56	Принятие решения о завершении таможенной процедуры таможенного транзита отделом контроля за таможенным транзитом РТУ	621
57	Выпуск товаров осуществляется по согласованию с начальником таможенного поста	623
58	Направление копий деклараций (либо оригиналов деклараций, либо деклараций в электронной форме в случае электронного декларирования товаров) и прилагаемых к ним документов после выпуска товаров (либо после принятия окончательного решения по таможенной стоимости в случае выпуска товаров при условии обеспечения уплаты таможенных платежей, которые могут быть дополнительно начислены) в структурное подразделение таможни, осуществляющее контроль таможенной стоимости, для проведения последующего контроля (в случае принятия таможенной стоимости на уровне ниже индикатора риска, основанного на индексе таможенной стоимости)	624	X
59	Направление копий деклараций (либо оригиналов деклараций, либо деклараций в электронной форме в случае электронного декларирования товаров) и прилагаемых к ним документов после выпуска товаров (либо после принятия окончательного решения по таможенной стоимости в случае выпуска товаров при условии обеспечения уплаты таможенных платежей, которые могут быть дополнительно начислены) в структурное подразделение РТУ для проведения последующего контроля	625	X
60	Направление копий деклараций (либо оригиналов деклараций, либо деклараций в электронной форме в случае электронного декларирования товаров) и прилагаемых к ним документов после выпуска товаров (либо после принятия окончательного решения по таможенной стоимости в случае выпуска товаров при условии обеспечения уплаты таможенных платежей, которые могут быть дополнительно начислены) в структурное подразделение ФТС России для проведения последующего контроля	626	X
61	Проведение предварительной проверки подлинности документов и сведений при документальном контроле уполномоченными должностными лицами таможенных органов	627	X
62	Направление копии комплекта документов (таможенных, транспортных и коммерческих) в таможню назначения после помещения товаров под таможенную процедуру таможенного транзита	628	X
63	Направление оригинала преференциального сертификата о происхождении товаров после принятия окончательного решения по стране происхождения товаров (предоставлении тарифной преференции) в ФТС России	629	X
64	Направление копий деклараций (либо оригиналов деклараций, либо деклараций в электронной форме в случае электронного декларирования товаров) и прилагаемых к ним документов после выпуска товаров в структурное подразделение таможни, осуществляющее контроль правильности классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС, для проведения последующего контроля	630	X
65	Таможенный осмотр товаров, транспортных средств международной перевозки и контейнеров с использованием инспекционно-досмотровых комплексов (далее - ИДК)	633
66	Таможенный осмотр товаров и транспортных средств международной перевозки в присутствии специалиста-кинолога со служебной собакой	634	X
67	Проведение последующего контроля информации, полученной с использованием ИДК, координирующим подразделением таможни	635	X
68	Проведение последующего контроля информации, полученной с использованием ИДК, координирующим подразделением РТУ	636	X
69	Участие специалиста при проведении таможенного контроля в соответствии со статьей 101 Таможенного кодекса Таможенного союза	637	X
70	Привлечение должностных лиц Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления для проведения исследований товаров, транспортных средств международной перевозки, документов, а также других объектов	655	X
71	Привлечение специалистов и экспертов из других государственных органов для оказания содействия в проведении таможенного контроля в соответствии со статьей 102 Таможенного кодекса Таможенного союза	638	X
72	Направление запроса декларанту о представлении оригиналов документов и (или) копий документов, заверенных в установленном порядке, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, на бумажных носителях (при декларировании товаров в электронной форме)	639	X
73	Проверка документов и сведений уполномоченным должностным лицом таможенного органа, в регионе деятельности которого находится товар (далее - внешний таможенный орган), проводимая путем сопоставления информации, заявленной в электронной декларации на товары, и информации, содержащейся в документах, представленных внешнему таможенному органу (в соответствии с утвержденным порядком совершения таможенных операций при таможенном декларировании в электронной форме товаров, находящихся в регионе деятельности таможенного органа, отличного от места их декларирования)	640	X
74	Направление копий деклараций (либо оригиналов деклараций, либо деклараций в электронной форме в случае электронного декларирования товаров) и прилагаемых к ним документов после выпуска товаров в структурное подразделение таможни, осуществляющее координацию и применение СУР, для проведения последующего контроля	641	X
75	Направление копий деклараций (либо оригиналов деклараций, либо деклараций в электронной форме в случае электронного декларирования товаров) и прилагаемых к ним документов после выпуска товаров в структурное подразделение таможни, осуществляющее организацию совершения таможенных операций и таможенного контроля, для проведения последующего контроля	642	X
76	Направление копий деклараций (либо оригиналов деклараций, либо деклараций в электронной форме в случае электронного декларирования товаров) и прилагаемых к ним документов после выпуска товаров в структурное подразделение таможни, осуществляющее контроль правильности определения страны происхождения товаров, для проведения последующего контроля	643	X
77	Направление копий деклараций (либо оригиналов деклараций, либо деклараций в электронной форме в случае электронного декларирования товаров) и прилагаемых к ним документов после выпуска товаров в структурное подразделение таможни, осуществляющее контроль за соблюдением установленных запретов и ограничений, для проведения последующего контроля	644	X
78	Направление копий деклараций (либо оригиналов деклараций, либо деклараций в электронной форме в случае электронного декларирования товаров) и прилагаемых к ним документов после выпуска товаров в структурное подразделение таможни, осуществляющее валютный контроль, для проведения последующего контроля	645	X
79	Направление копий деклараций (либо оригиналов деклараций, либо деклараций в электронной форме в случае электронного декларирования товаров) и прилагаемых к ним документов после выпуска товаров в структурное подразделение таможни, осуществляющее контроль за начислением таможенных пошлин, налогов и иных платежей, применением обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, а также предоставлением льгот по уплате таможенных платежей, для проведения последующего контроля	646	X
80	Направление копий деклараций (либо оригиналов деклараций, либо деклараций в электронной форме в случае электронного декларирования товаров) и прилагаемых к ним документов после выпуска товаров в структурное подразделение таможни, осуществляющее контроль за соблюдением прав на объекты интеллектуальной собственности, для проведения последующего контроля	647	X
81	Направление копий деклараций (либо оригиналов деклараций, либо деклараций в электронной форме в случае электронного декларирования товаров) и прилагаемых к ним документов после выпуска товаров в структурное подразделение таможни, осуществляющее контроль за делящимися и радиоактивными материалами, для проведения последующего контроля	648	X
82	Направление копий деклараций (либо оригиналов деклараций, либо деклараций в электронной форме в случае электронного декларирования товаров) и прилагаемых к ним документов после выпуска товаров в структурное подразделение таможни для проведения последующего контроля (в случаях, отличных от мер с кодами "624", "630", "641 - 648", "654")	649	X
83	Направление запроса в таможенный орган отправления о предоставлении копий документов (таможенных, транспортных и коммерческих), оформленных (представленных) при помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита	650	X
84	Направление копий деклараций (либо оригиналов деклараций либо деклараций в электронной форме в случае электронного декларирования товаров), прилагаемых к ним документов и (или) иных документов либо сведений из них в структурное подразделение таможни	656	X
85	Направление копий деклараций (либо оригиналов деклараций, либо деклараций в электронной форме в случае электронного декларирования товаров), прилагаемых к ним документов и (или) иных документов либо сведений из них в структурное подразделение РТУ	652	X
86	Направление копий деклараций (либо оригиналов деклараций либо деклараций в электронной форме в случае электронного декларирования товаров), прилагаемых к ним документов и (или) иных документов либо сведений из них в структурное подразделение ФТС России	653	X
87	Направление копий деклараций (либо оригиналов деклараций, либо деклараций в электронной форме в случае электронного декларирования товаров) и прилагаемых документов в структурное подразделение таможни, осуществляющее таможенный контроль после выпуска товаров для проведения аналитической работы в целях принятия решения о целесообразности либо нецелесообразности проведения таможенной проверки	654	X
88	Проведение аналитической работы в целях принятия решения о проведении таможенной проверки	657	X

* Все меры по минимизации рисков, указанные в данном классификаторе, могут выявляться специальным программным средством на основе использования генератора случайных чисел.

** Меры по минимизации рисков, имеющие отметку в настоящем поле, могут применяться должностными лицами самостоятельно без указания в профиле риска.